Binance, la plataforma de comercio de activos digitales más grande del mundo, ha presentado un argumento legal afirmando que su asentamiento con el Departamento de Justicia (DoJ) y FinCEN no está relacionado con la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El acuerdo del Departamento de Justicia de Binance, por otro lado, está dentro del alcance del regulador de valores, con la intención de ser utilizado como una admisión de culpabilidad en su propia demanda.
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Binance y su cofundador y ex director ejecutivo, Chang Peng Zhao (Reino Unido), archivado el escrito legal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La firma declaró que la decisión de la SEC de incluir la declaración de culpabilidad por valor de 4.300 millones de dólares ante el Departamento de Justicia en su propio caso continuo es procesalmente incorrecta. Se pidió al tribunal que desestimara la solicitud del regulador.
Acuerdo del Departamento de Justicia de Binance y la SEC
La SEC presentó una demanda judicial contra Binance el 5 de junio, acusando a la plataforma de comercio de activos digitales de 13 violaciones de seguridad. la agencia reclamos que Zhao y Binance administraron, mezclaron o redirigieron los activos de los clientes en Binance.US, la rama estadounidense de la plataforma. Argumentó en ese momento:
“Los demandados se han enriquecido con millas de millones de dólares estadounidenses y, al mismo tiempo, han puesto en riesgo significativo los activos de los inversores. […] Los demandados han participado en Múltiples ofertas y ventas no registradas de valores de criptoactivos y otros esquemas de inversión”.
Además, el regulador de valores afirmó que las ofertas de activos digitales de Binance, como BNB y BUSD, junto con su programa de apuestas, eran valores no registrados.
El 20 de noviembre, Bloomberg reportado que Binance y el Departamento de Justicia estaban trabajando en un acuerdo de 4.300 millones de dólares, lo que daría como resultado que el intercambio continuara sus operaciones cumpliendo con las leyes estadounidenses. El acuerdo se concretó y Zhao renunció, nombrando al ejecutivo de Binance, Richard Teng, como nuevo director ejecutivo.
Como reportado Anteriormente en BitcoinNews, la SEC declaró que continuaría con su demanda contra Binance independientemente del acuerdo con el Departamento de Justicia. El regulador dijo que la admisión de culpabilidad de Binance fortaleció su caso contra el intercambio.
Binance toma represalias
En el expediente judicial presentado el 12 de diciembre, Binance declaró que el escrito complementario de la SEC presentado a principios de diciembre después del acuerdo del Departamento de Justicia no presenta nueva evidencia en el caso, al tiempo que agregó:
«el SEGUNDO El aviso es un escrito complementario inadmisible que no identifica ninguna «autoridad» nueva y, en cambio, intenta introducir nueva información y argumentos fácticos. Esto por sí solo es motivo para ignorarlo”.
Binance declaró que admite ante el Departamento de Justicia que no mantiene medidas estrictas ALD y KYC políticas bajo la Ley de Secreto Bancario, que «no dice nada sobre las obligaciones de registro bajo la ley federal de valores, ni dice nada sobre cualquier papel en la supuesta realización de transacciones de valores o listado de activos supuestamente valores».
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