En un movimiento histórico dentro de la industria de activos digitales, binance, la principal bolsa del mundo, ha celebrado una serie de acuerdos sin precedentes con los reguladores estadounidenses. Estos acuerdos marcan un cambio fundamental con respecto a su postura regulatoria anterior, y marcan el comienzo de una era de mayor supervisión y cumplimiento. John Reed Stark, ex abogado de la SEC, realizó un análisis profundo del acuerdo, comparando el acuerdo de Binance con la SEC con una «colonoscopia financiera».
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Se revela el acuerdo de Binance con la SEC
El Departamento de Justicia (DOJ) recientemente pecado sellar acuerdos que describen una amplia supervisión de las operaciones de Binance. Estos acuerdos requieren que Binance otorgue a las autoridades estadounidenses acceso a una amplia gama de documentos, registros y recursos previa solicitud.
Los acuerdos exigen un nivel significativo de cumplimiento, que abarca diversos aspectos como políticas, controles internos y medidas contra la elusión. El ex abogado de la SEC John Reed Stark caracterizado Estos compromisos son una carga financiera sustancial para Binance, comparándolos con una «colonoscopia financiera 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año».
Añadió:
“No creo que los clientes de Binance tengan la idea más mínima de las ramificaciones de este decreto de declaración y consentimiento. No tiene precedentes”.
El alcance regulatorio
Los acuerdos también implican un seguimiento riguroso por parte de la Departamento de JusticiaDivisión Penal, que incluye secciones de lavado de dinero, recuperación de activos, seguridad nacional, contrainteligencia y control de exportaciones. Además, un programa de supervisión de cinco años de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) añade otra capa de escrutinio.
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Stark declaró:
“El acuerdo de Binance requiere que ofrecer años de acceso instantáneo, auditoría, examen e inspección horas al DOJ, FinCEN y todo tipo de reguladores financieros y autoridades policiales, exponiendo a la empresa (ya sus clientes) a un servicio de vigilancia las 24 del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Colonoscopia financiera de dos años”.
Impacto en Binance y los usuarios
Esta nueva transparencia significa que las transacciones pasadas de Binance de 2018 a 2022 se someterán a un escrutinio meticuloso. El intercambio informará activamente cualquier actividad sospechosa detectada, lo que podría afectar a su amplia base de usuarios y plantear preocupaciones de privacidad válidas.
El director de cumplimiento de Binance, Noah Perlman, dijo Optimismo, viendo este cambio como una oportunidad para establecer estándares de cumplimiento de la industria y mejorar la confianza entre los usuarios. Sin embargo, las estrictas medidas de cumplimiento podrían plantear desafíos para la empresa, que anteriormente operaba bajo un enfoque regulatorio más relajado.
Las implicaciones del acuerdo de Binance se extienden más allá de sus operaciones. Esta medida sienta un precedente para una mayor supervisión gubernamental en toda la industria de activos digitales, lo que indica un cambio hacia un estricto cumplimiento normativo y transparencia.
Evaluación en profundidad de Stark
El ex abogado de la SEC John Reed Stark reflejos la naturaleza impactante de estos acuerdos, comparándolos con una “colonoscopia financiera”. Expresa dudas sobre la capacidad de Binance para adaptarse sin problemas a una inspección tan intensa y predice posibles complicaciones en el futuro.
Stark expresa una perspectiva crítica sobre los acontecimientos recientes. Las presentaciones no selladas del DOJ arrojan luz sobre la amplia supervisión a la que ahora está sujeto Binance, con los Compromisos de Cumplimiento y el Monitoreo de Cumplimiento del DOJ imponiendo obligaciones sin precedentes al intercambio.
Stark explicó que los compromisos de cumplimiento abarcan una amplia gama de áreas, y el mandato de supervisión del Departamento de Justicia es integral e involucra a varias divisiones dentro del Departamento de Justicia. Se enfatiza el nivel de cooperación requerido por parte de Binance, incluida la facilitación del acceso a la información y la posibilidad de que el monitor informe sobre posibles malas conductas directamente al gobierno en determinadas situaciones.
Stark subraya la monumental investigación binance enfrenta, no sólo del Departamento de Justicia sino también de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), con un Decreto de Consentimiento que exige un monitor durante cinco años. La disección implica acceso, auditoría, examen e inspección continua, exponiendo a Binance a una supervisión gubernamental constante. Stark anticipa oportunidades extraordinarias para que los equipos reguladores y de aplicación de la ley descubran “pruebas incriminatorias” continuamente.
Con respecto al alegato complementario de la SEC, Stark señala que la SEC está incorporando hechos del acuerdo de Binance con el DOJ, FinCEN y la Commodity Futures Exchange Commission (CFTC) en su acción de ejecución contra Binance y Chang Peng Zhao (Reino Unido).
Él cree que los acuerdos de declaración de culpabilidad fortalecen el caso de la SEC, particularmente porque Binance reconoce esfuerzos deliberados para subvertir la ley estadounidense y atraer clientes estadounidenses. Stark predice que la SEC aprovechará la gran cantidad de pruebas de estos acuerdos para fortalecer sus acusaciones. También afirma que la inmensa supervisión gubernamental impuesta a Binance puede llevar al colapso del acuerdo de culpabilidad, lo que podría resultar en cargos adicionales para la empresa y sus figuras clave.
Stark explica:
“Para mí, es solo cuestión de tiempo antes de que todo el acuerdo de culpabilidad de Binance colapse, lo que resultará en cargos adicionales para Binance, cargos adicionales para CZ y nuevos cargos contra cualquier otra persona (socio, cliente, empresa conjunta, colaborador). , etc.) nefastamente entrelazados. con la empresa criminal Binance”.
Desafíos subsiguientes y el camino por delante para Binance
Para Binance, este nivel de cumplimiento significa sufrir una profunda transformación. El intercambio, conocido por su enfoque descentralizado, ahora enfrenta el desafío de cumplir con una rigurosa supervisión gubernamental, una desviación drástica de su postura operativa anterior.
El innovador acuerdo de Binance con los reguladores estadounidenses marca un momento decisivo en la industria de los activos digitales. A medida que el intercambio navega por este nuevo panorama regulatorio, sienta un precedente para una mayor responsabilidad y transparencia. Las implicaciones de este acuerdo transformador se extienden mucho más allá de Binance, dando forma al futuro panorama regulatorio para los intercambios en todo el mundo.
Este acuerdo marca un cambio significativo hacia el cumplimiento normativo y la transparencia dentro de la industria. A medida que Binance se adapta a esta nueva era de supervisión intensificada, es una señal clara de que las mareas de la regulación están cambiando internamente.
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