En un acontecimiento significativo, el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois aprobó un acuerdo integral contra el intercambio de activos digitales Binance y su cofundador y ex director ejecutivo, Changpeng “CZ«Zhao.
Queja de la CFTC de Binance
El fallo judicial, que surge de una acción de ejecución iniciada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en noviembre, requiere que Binance pague la asombrosa cantidad de $2.7 mil millones para resolver la queja de Binance CFTC, mientras que CZ asumir personalmente una multa monetaria civil de $150 millones.
La CFTC oficialmente anunciado la aprobación del acuerdo por parte del tribunal el 18 de diciembre, describiendo los términos en una declaración detallada. El tribunal emitió una orden de consentimiento de orden judicial permanente, sanción monetaria civil y compensación equitativa contra Binance y su cofundador. CFTC escribe:
“El tribunal determina que Zhao y Binance violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, impone una multa monetaria civil de $150 millones de dólares personalmente contra Zhao y requiere que Binance devuelva $1,350 millones de dólares de tarifas de transacción mal habitadas y paga una multa de $1,350 millones de dólares a la CFTC”.
Las consecuencias legales se extienden al ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, quien enfrenta una multa monetaria civil separada de $ 1,5 millones por ayudar e instigar las violaciones del intercambio y participar en actividades fuera de los EE. UU. UU. para evadir o intentar evadir la ley estadounidense.
Conclusión de una batalla legal prolongada
Este acuerdo sirve como conclusión de una prolongada batalla legal iniciada por la CFTC contra CZ y Binance. La agencia inicialmente presentó una demanda judicial el 27 de marzo, acusando al CEO de Binance y al intercambio de evadir la ley federal y operar un intercambio de derivados ilegales.
La acción coercitiva cobró impulso cuando, el 21 de noviembre, CZ acordó bajar desde su puesto en Binance. Esto era parte de un acuerdo más amplio que involucra al Departamento de Justicia de los EE.UU. UU., el Departamento del Tesoro y la CFTC.
Los cargos contra CZ incluían violaciones tanto civiles como penales relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero (AML). Al mismo tiempo, Binance se enfrentó a la acusación de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, al no informar más de 100.000 transacciones sospechosas potencialmente vinculadas a grupos terroristas.
El intercambio también fue acusado de no informar sobre transacciones que involucran sitios web que distribuyen material de abuso sexual infantil. Además, el intercambio fue identificado como uno de los mayores receptores de ingresos por ransomware.
Como parte del acuerdo, CZ y binance se han comprometido a implementar un sistema mejorado de Conozca a su cliente (KYC) medidas en la plataforma. Además, Binance tiene el mandato de establecer una estructura de gobierno corporativo formalizada, compuesta por una junta directiva con miembros independientes, un comité de cumplimiento y un comité de auditoría.
Bajo nueva dirección
Richard Teng, exjefe global de mercados regionales de Binance, ja ficción el papel de director general tras la salida de CZ.
Dijo en ese momento:
“Mi atención se centrará en garantizar a los usuarios que pueden seguir confiando en la solidez financiera y la seguridad de la empresa, colaborar con los reguladores para mantener altos estándares a nivel mundial que fomenten la innovación al tiempo que brinden importantes protecciones al consumidor y trabajo. con socios para impulsar el crecimiento. y adopción de Web3”.
En particular, el reciente acuerdo se suma a la Desafía a Binance se ha enfrentado durante los últimos 18 meses, lo que provocó la terminación o ajustes significativos de los servicios básicos en varias jurisdicciones, incluida la Países BajosChipré, Australia y Canadá.
la carga Binance recibe un acuerdo de 2.700 millones de dólares en una acción de ejecución de la CFTC apareció primero en Noticias Bitcoin.