El prolongado pelea legal entre el renombrado intercambio de activos digitales Binance y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) se está intensificando. Demanda reciente de Binance documentos judicialespresentado el 25 de enero, exponen intensas disputas en torno a la producción de pruebas y las declaraciones de testigos.
El informe de situación conjunto arroja luz sobre la naturaleza polémica de este caso regulatorio, y la SEC enfatiza los aspectos sobresalientes del descubrimiento relacionado con BAM Trading Services, la empresa matriz de Binance.US.
Demanda de Binance: producción de pruebas en disputa
El organismo regulador reclamos que elementos cruciales del descubrimiento con respecto a BAM Trading Services siguen sin resolverse, centrados en amplias solicitudes de pruebas relacionadas con la custodia y liquidez de los activos en poder de Binance.US.
La SEC está particularmente interesada en revelar cualquier posible acceso de puerta trasera que Binance.US pueda haber tenido para controlar los activos de los clientes. dibujando paralelos hacia Saga del colapso de FTX. En respuesta, BAM Trading Services afirma que ha cumplido plenamente con los requisitos de producción de documentos descritos en la orden de consentimiento y la solicitud de recuperación acelerada.
Él sostiene que el enfoque general de la SEC, que abarca la emisión de una Orden de restricción temporal (TRO) y los métodos empleados en el descubrimiento acelerado, ha impuesto una carga indebida a BAM.
La orden de consentimiento, que sirve como marco legal que rige la investigación de la SEC, se ha convertido en un punto central de controversia. BAM sostiene que el regulador está excediendo los términos acordados al ampliar el alcance de su investigación.
Alegan que la investigación de la SEC se extiende más allá de garantizar la seguridad y la contabilidad adecuada de los activos de los clientes para incluir un examen exhaustivo de las políticas y prácticas de custodia de BAM, tanto pasadas como presentes.
Declaraciones de testigos y desacuerdos
Una faceta importante de la disputa gira en torno al interrogatorio de testigos clave. El informe indica solicitudes pendientes de declaraciones del ex director ejecutivo y director financiero de BAM, probablemente referencia Brian Shroder y Jasmine Lee.
BAM se opone a declaraciones adicionales de personal actual o anterior de BAM, enfatizando que la SEC ya ha depuesto a numerosos testigos durante la fase de descubrimiento acelerado.
El posible examen del cofundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), añade otra capa de complejidad a los desacuerdos actuales. Las disputas persistentes rodean los detalles de la deposición de Zhao, incluidos su alcance, momento y ubicación.
Changpeng Zhao y Binance
En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y renunciar como CEO de Binance como parte de un Acuerdo de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses. Actualmente libre con una fianza de 175 millones de dólares en Estados Unidos, Zhao se enfrenta a una posible sentencia de prisión de hasta 18 meses. En particular, su sentencia está prevista para el 23 de febrero de 2024, lo que aporta más complejidades al caso legal general.
Zhao se ha enfrentado a tumbas restricciones para viajar en este caso. Su equipo legal presentó una solicitud en diciembre de 2023 para que se aprobara su visita a los Emiratos Árabes Unidos. en un presentación El 24 de enero se mencionó que el propósito del viaje era ayudar a una persona no revelada que se encontraba hospitalizada y sometida a una cirugía. A pesar de que Zhao prometió $4.5 mil millones en acciones de Binance como garantía para su regreso, un juez federal sorprendentemente negar la solicitud.
El resultado de este choque, con implicaciones para Binance, BAM Trading Services y el panorama más amplio de los activos digitales, sigue siendo incierto mientras las partes involucradas navegan por el intrincado panorama legal.
la carga Binance vs SEC: mayores disputas sobre la producción de pruebas apareció primero en Noticias Bitcoin.