En una apasionante saga judicial, una mujer británica-china, Jian Wen, se encuentra en el centro de un juicio por lavado Bitcoin se vinculó a un asombroso fraude de £5 mil millones cometido por su antiguo empleador, Yadi Zhang, quien sigue prófugo de las autoridades chinas.
el ensayoque se desarrolla en Southwark Crown Court en Londres, expone intrincadas capas de engaño, manipulación de activos digitales y estilos de vida lujosos.
Jian Wen: La historia que se revela
Jian Wen, de 42 años, se enfrenta a tres cargos de lavado de dinero en nombre de Yadi Zhang, quien orquestó un fraude masivo de gestión patrimonial en porcelana entre 2014 y 2017. Zhang supuestamente extrajo £5 mil millones de más de 128,000 inversores chinos y los convertidos en bitcoin antes de mudarse a Londres en 2017 con una identidad falsa.
Wen, ahora juzgado, es acusado de ayudar en la conversión de bitcoins (las ganancias mal habitadas de las actividades fraudulentas de Zhang) en efectivo, joyas, artículos de lujo y propiedades. El objetivo, afirman los fiscales, era «desfrazar la verdadera fuente de los fondos».
Gillian Jones KC, en representación de la Fiscalía de la Corona, aclaró que Wen no estuvo implicado en el fraude de Zhang. Instó al jurado a considerar si Wen sabía o sospechaba que los bitcoins que manejaba eran producto de un delito.
Wen, quien se mudó al Reino Unido en 2007 y se convirtió en ciudadano británico en 2018, supuestamente sirvió como “testaferro” para mantener a Zhang oculto en el segundo plano.
Una vida de engaño
Antes de su asociación con Zhang, Wen llevaba una vida relativamente modesta y trabajaba en restaurantes chinos de comida para llevar. Sin embargo, en 2017, se mudó a una casa señorial alquilada de seis habitaciones en el norte de Londres junto a Zhang.
Zhang, cuyo verdadero nombre es, según se informa, Zhimin Qian, sigue prófugo tras huir del Reino Unido. Wen se declaró inocente de los cargos y se llamó a sí misma la “cuidadora” de Zhang, quien creía que era una rica mujer de negocios que se ocupaba de la minería legítima de bitcoins.
Incautación de bitcoins
El juicio también sacó a la luz un hito importante en la aplicación de la ley de activos digitales. la policia metropolitana apoderado más de £1,4 mil millones de libras en bitcoins, una de las mayores incautaciones de activos digitales a nivel mundial. El bitcoin, derivado del fraude de inversiones de Zhang en China, fue recuperado de cuatro dispositivos incautados en 2018. De acuerdo a al Financial Times:
“En 2018, la policía del Reino Unido apoderado cuatro dispositivos separados que contienen más de 61,000 bitcoins de una caja de seguridad y una propiedad donde Wen y su entonces empleador, Yadi Zhang, vivían en ese momento, escuchó el Tribunal de la Corona de Southwark”.
En julio de 2021, cuando se recuperaron todos los activos digitales, su valor se había apreciado hasta alrededor de £1,4 mil millones de libras esterlinas.
A pesar de la afirmación de Wen de que creía que Zhang amasó riqueza legítimamente a través de negocios y la minería de bitcoins, los fiscales argumentan que ella era una pieza esencial en el plan elaborado de Zhang. Jones afirma:
«EM. A Wen se le habían confiado no sólo copias de las contraseñas y frases de acceso para acceder a las computadoras portátiles [containing the bitcoin] pero con acceso al lugar donde se guardan las computadoras portátiles”.
Se espera que el proceso del juicio continúe hasta principios de marzo, ofreciendo una visión prolongada de este apasionante drama legal de activos digitales.
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