El proceso judicial relacionado con Changpeng Zhao (CZ), el cofundador del intercambio de activos digitales Binance, ha sufrido un retraso y la sentencia ahora está programada para finales de abril, ya que reportado por CNBC.
El ex director ejecutivo de Binance declarado culpable a violaciones de lavado de dinero en noviembre de 2023, y también renunció como director ejecutivo de la empresa que fundó en julio de 2017.
Cuando CZ se declaró culpable, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen fijar sobre el asunto:
“Binance estaba permitiendo que actores ilícitos realizaran transacciones libremente, apoyando actividades que iban desde el abuso sexual infantil hasta los narcóticos ilegales y el terrorismo, en más de 100.000 transacciones. Eso incluye transacciones asociadas con grupos terroristas como las Brigadas Al-Qassam de Hamas, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda e ISIS”.
Frente a 18 meses
El informe de CNBC dijo que la sentencia se dictará ahora el 30 de abril, al tiempo que citó un “aviso de audiencia reprogramada” que fue presentado en un Tribunal Federal de Seattle el 12 de febrero. Es importante señalar que Zhao, conocido popularmente como CZ en el espacio de activos digitales, estaba programado para comparar ante el tribunal para recibir sentencia el 23 de febrero.
En particular, el ex ejecutivo de Binance se enfrenta cerca de 18 meses tras las rejas, pero hay posibilidades de que el fiscal aspirar a un mandato de hasta 10 años.
A presentación de noviembre de 2023 lea:
“La realidad es que el límite máximo del rango de las Directrices puede llegar a los 18 meses, y Estados Unidos es libre de defender cualquier sentencia hasta el máximo legal de diez años”.
Sin embargo, el ex funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), John Reed Stark cree que es poco probable que Zhao enfrente una condena más larga tras las rejas. Stark cree que el fundador de Binance se enfrentará entre 12 y 18 meses de cárcel en una prisión de mínima seguridad según las pautas de sentencia de Estados Unidos.
A Changpeng Zhao no se le permite salir de EE.UU. UU.
Inicialmente, a Zhao se le permitió salir de Estados Unidos después de pagar una fianza de 175 millones de dólares, que estaba garantizada con 15 millones de dólares en efectivo. Sin embargo, los fiscales argumentaron que CZ tenía riesgo de fuga ya que tiene la ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos. Como resultado, el juez Richard Jones en Seattle ordenó a Zhao que permaneciera en los EE.UU. UU..
La declaración de culpabilidad de CZ fue parte del acuerdo con el Departamento de Justicia (DoJ) cuando Richard Teng se hizo cargo de las operaciones de Binance. el la empresa pagó 4.300 millones de dólares en total, El Departamento de Justicia recibió 2.018 millones de dólares de Binance y 50 millones de dólares de Zhao, mientras que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro recibió 780 millones de dólares del intercambio.
“Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí”. dijo Zhao mientras anunciando su renuncia al intercambio en la plataforma de redes sociales X.
En un desarrollo paralelo, el La SEC ha entrenado su lente de investigación sobre Binance para orquestar un esquema fraudulento como FTX, el intercambio fundado por Sam Bankman-Fried (SBF). La agencia cree que Binance tenía el control de los fondos que pertenecían a los clientes de su entidad estadounidense, Binance.US.
El organismo regulador afirma que la plataforma redirigió los activos de los clientes a su propia discreción, canalizando fondos a Sigma Chain, una entidad con sede en Suiza supervisada por Zhao.
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