Cripto Los activos han introducido nuevos desafíos a los métodos tradicionales utilizados para ocultar los orígenes de fondos ilícitos, con blockchain. tecnología en el centro de este desafío, haciendo que cada transacción sea visible para el público. A pesar de esta transparencia, los delincuentes continúan disfrazando creativamente el rastro de sus fondos y apuntan a convertir las criptomonedas obtenidas ilícitamente en dinero fiduciario sin ser detectados.
Informe importante de Chainalysis
analisis de cadena El “Informe sobre lavado de dinero por delitos criptográficos de 2024” enfatiza un cambio notable en las tácticas utilizadas por estas personas y refleja cambios más amplios en el panorama de los delitos financieros criptográficos. Este análisis no sólo subraya la capacidad de los delincuentes para adaptarse a los avances tecnológicos, sino que también señala la batalla en curso entre estos actores ilegales y los esfuerzos regulatorios para prevenir el lavado de dinero en la era digital.
Los datos actualizados de Chainalysis revelan un cambio significativo en las transacciones criptográficas vinculadas a actividades ilegales en 2023. Las direcciones ilegales transfirieron 22,2 mil millones de dólares en criptomonedas a varios servicios; esta cifra representa una disminución notable con respecto a los $31,5 mil millones de dólares en 2022. Esta reducción, que supera la disminución del 14,9% del volumen total de transacciones, indica que factores más allá de la simple desaceleración de las transacciones están desempeñando un papel en la disminución del lavado de dinero criptográfico.
La disminución del lavado de dinero criptográfico puede vincularse a varios factores, incluido el impacto significativo de la presión agresiva de las autoridades estadounidenses sobre los mezcladores de criptomonedas. Estos servicios, conocidos por mezclar fondos ilegales para ocultar sus orígenes, continúan enfrentando crecientes procesamientos, lo que reduce significativamente sus actividades en el ecosistema de lavado.
Desarrollos notables en los protocolos Crypto Mixer
El cierre de Tornado en efectivo el 8 de agosto de 2022, marcó un punto de inflexión para la industria de los mezcladores de criptomonedas y presagió nuevas acciones como el cierre de Sinbad por parte de las autoridades estadounidenses el 29 de noviembre de 2023. Estas presiones afectarán significativamente a los blanqueadores de criptomonedas que dependían de los mezcladores para ocultar los orígenes de los fondos ilegales. . El informe de Chainalysis muestra una fuerte disminución en los fondos enviados desde direcciones ilegales a mezcladores, pasando de 1.000 millones de dólares en 2022 a 504,3 millones de dólares en 2023.
A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el lavado de dinero y el cierre de Sinbad, el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group se ha adaptado rápidamente a estos desarrollos y continúa recibiendo fondos a través de YoMix desde enero de 2024. La actividad de YoMix se quintuplicó a lo largo de 2023, con aproximadamente un tercio de sus entradas se pueden rastrear hasta billeteras conectadas a hacks de criptomonedas. Estos datos de Chainalysis subrayan la capacidad continua de los ciberdelincuentes para adaptarse a las presiones regulatorias.
A pesar de la contracción de los servicios ilegales, Chainalysis apunta a un cambio en el panorama del lavado; Una porción cada vez mayor de fondos criptográficos ilícitos está fluyendo ahora hacia las finanzas descentralizadas (DeFi) protocolos. El informe destaca específicamente el aumento de los fondos destinados a servicios de juegos de azar y protocolos puente, lo que indica estrategias en evolución por parte de quienes buscan ocultar los orígenes de los fondos ilegales.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.