El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, se encuentra envuelto en procedimientos legales mientras los fiscales estadounidenses buscan imponer estrictas. restricciones para viajar antes de su sentencia. El endurecimiento de las restricciones se produce en un contexto de Acuerdo de 4.300 millones de dólares De acuerdo entre Binance y las autoridades estadounidenses, lo que subraya la gravedad de la situación.
Los fiscales buscan restricciones de viaje más estrictas.
La abogada Tessa Gorman ha hecho formal pedido al juez federal Brian Tsuchida, estableciendo restricciones de viaje adicionales para CZ. En los documentos judiciales, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos enfatizado la necesidad de que CZ permanezca dentro de los Estados Unidos continentales hasta su audiencia de sentencia el 30 de abril. Además, los fiscales ahora exigen que CZ entregue su pasaporte canadiense y “todos los demás pasaportes y documentos de viaje vigentes y vencidos” a su equipo legal.
Denegación de las solicitudes de viaje de Changpeng Zhao
Los problemas legales de CZ surgen de su falta de mantenimiento un eficaz programa contra el lavado de dinero (AML) en Binance, del que se declaró culpable en noviembre de 2023. A pesar de estar en libertad bajo fianza desde entonces, con una fianza considerable que asciende a 175 millones de dólares, la saga legal continúa desarrollándose.
Los intentos de CZ de viajar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para visitar a su familia antes de la sentencia fueron negados por el juez, citando preocupaciones sobre su posible riesgo de fuga debido a sus vínculos de ciudadanía fuera de los Estados Unidos. A pesar de las objeciones del abogado de CZ, los fiscales se mantienen firmes en su búsqueda de restricciones de viaje para garantizar su presencia durante los procedimientos judiciales.
Aprobación Judicial del Acuerdo
El 23 de febrero, el juez Richard Jones aprobó el monumental acuerdo de conciliación de 4.300 millones de dólares entre Binance y las autoridades estadounidenses. Este acuerdo incluye una asombrosa multa de 1.800 millones de dólares y la confiscación de 2.500 millones de dólares, lo que pone de aliviar las importantes consecuencias de las acciones legales contra Binance Exchange.
El juez Jones destacó la naturaleza especial del caso, indicando:
«Este es realmente un caso en el que la ética de la empresa se vio comprometida por la codicia».
Preocupaciones éticas y transición de liderazgo
Durante la aprobación del acuerdo, el juez Jones enfatizó los fallos éticos dentro de Binance y señaló cómo la codicia había comprometido la integridad de la empresa. Tras la partida de CZ, Richard Teng, exjefe de mercados regionales de Binance, asumió el cargo de director ejecutivo, lo que significó una transición de liderazgo en medio de la agitación legal.
A pesar del acuerdo aprobado, CZ, Binance y Binance.US están todavía enfrentando un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. UU. (SEC), iniciado en junio de 2023. El resultado de este caso sigue siendo incierto, lo que agrega mayor complejidad al panorama legal que rodea a Binance y su ex director ejecutivo.
Conclusión
A medida que se desarrollan los procedimientos legales, CZ se encuentra navegando en una compleja red de restricciones de viaje y obligaciones legales. El acuerdo aprobado y el caso civil en curso subrayan las implicaciones de largo alcance de la acusación contra Binance y sus antiguos dirigentes. Con la sentencia acercándose en el horizonte, todos los ojos siguen puestos en el resultado de este caso de alto perfil en la industria de activos digitales.
la carga Los fiscales estadounidenses quieren que CZ entregue todos los pasaportes antes del juicio. apareció primero en Noticias Bitcoin.