Un incidente reciente que involucró a Kow Seng Chai, un empresario australiano, generó controversia legal y destacó los posibles peligros de las transacciones con criptomonedas.
El Sr. Chai se vio envuelto en una situación compleja después recepción alrededor de $500,000 en criptomonedas por error de Rhino Trading Pty Ltd, el operador de la plataforma comercial OTCPro.
El error se debió a un error administrativo durante una transacción de rutina. Rhino Trading tenía la intención de depositar $99,500 en la cuenta del Sr. Chai, pero sin darse cuenta se agregó un cero extra, inflando la suma a una cantidad significativamente mayor. A pesar de los intentos de contactar al Sr. Chai y rectificar el error, supuestamente desapareció, lo que llevó a Rhino Trading a emprender acciones legales.
Un patrón de contratiempos.
Aunque la mayoría de las historias sobre errores en el mundo criptográfico involucran personas que perdieron sus fondos Además de la pérdida de unidades de disco o contraseñas, este caso de transferencias erróneas no es un caso aislado.
En 2022, Crypto.com, un destacado intercambio de criptomonedas, comenzó por error transferido la asombrosa suma de 10,5 millones de dólares a una mujer australiana, Thevamanogari Manivel. Este error, similar al que involucró al Sr. Chai, se debió a un error administrativo.
Manivel y su socio, Jatinder Singh, creyeron que la ganancia inesperada era un premio legítimo del concurso y procedieron a gastar una parte importante de los fondos en diversas compras, incluidos bienes raíces y artículos de lujo.
Los procedimientos legales subsiguientes en torno a este incidente ilustran aún más las complejidades asociadas con tales transferencias accidentales y los desafíos de determinar la intención en tales situaciones.
El Sr. Singh se declaró culpable de los cargos de robar 6,09 millones de dólares de los fondos transferidos por error. Sin embargo, un juez expresó reservas sobre la sinceridad de su arrepentimiento y expresó su preocupación por las declaraciones contradictorias hechas por el Sr. Singh.
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– TimesTabloid (@TimesTabloid1) 15 de julio de 2023
El señor Chai y los 500.000 dólares
En cuanto al caso del Sr. Chai, la empresa tardó 9 días en darse cuenta de su error. La empresa intentó congelar los activos del Sr. Chai e impedirle salir de Australia mientras buscaba la devolución de los fondos extraviados.
El Sr. Chai retiró 956.000 dólares. Sin embargo, tenía más de $460,000 en su billetera cuando le envió los fondos. OTCPro perdió casi $500,000 y no ha podido comunicarse con el Sr. Chai. La Corte Suprema de Victoria emitió una orden para congelar los activos del Sr. Chai el 9 de febrero. El tribunal también emitió una orden judicial para impedirle salir de Australia el 21 de febrero después de que no se presentó.
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