Incluso cuando el mercado de las criptomonedas madura para parecerse al mundo financiero tradicional, las finanzas descentralizadas (DeFi) El sector sigue siendo testigo de actividades de libre comercio a menudo sujetas a esquemas de bombeo y descarga y procesos comerciales de lavado. Los esquemas de bombeo y descarga generalmente consisten en que un actor o un grupo de actores manipulen las compras de tokens mediante afirmaciones falsas, entusiasmo y miedo a perderse algo, mientras venden en secreto sus propias acciones a precios más altos.
Informe de Chainalysis sobre el mercado de criptoactivos
Según algunas estimaciones, hasta la fecha se han lanzado más de dos millones de criptomonedas, y la mayoría de ellas han pasado a los anales de la historia. Un reciente Análisis en cadena estudio indica que se lanzaron más de 370.000 tokens en el Etéreo red en 2023, con 168,600 listados en intercambios descentralizados.
El estudio encuentra que menos del 1,4% de todos los criptoactivos lanzados en un mes determinado logran más de $300 en DEX liquidez el mes siguiente, y solo el 5,7% de los criptoactivos lanzados en Etéreo en 2023 se encuentran actualmente por encima de este umbral.
La firma también descubrió que aproximadamente 90,408 criptoactivos menos tenían de $300 en liquidez en estos intercambios, y una sola dirección eliminó más del 70% de la liquidez en una sola transacción con cinco o más transacciones anteriores. DEX compras. Chainalysis aclara en su informe que esto no significa que los 90.408 criptoactivos estuvieran involucrados en esquemas de bombeo y descarga. En cambio, demuestra cómo las autoridades pueden utilizar datos en cadena para identificar patrones sospechosos.
Los actores que lanzaron criptoactivos que cumplieron con estos criterios obtuvieron colectivamente aproximadamente $241,6 millones de dólares en ganancias en 2023, sin tener en cuenta otros costos incurridos para generar y lanzar las ganancias. Algunos lanzaron múltiples criptoactivos que cumplieron con los criterios, con una billetera identificada lanzando 81 tokens diferentes y obteniendo una ganancia estimada de $830,000.
Análisis en cadena El jefe de políticas públicas de América del Norte, Jason Somensatto, afirmó que la adopción de un marco regulatorio para los mercados de criptomonedas podría ayudar a reducir el uso de información privilegiada al aclarar las reglas que deben seguir las plataformas comerciales y establecer un regulador del mercado con autoridad para hacer cumplir la ley. Somensatto agregó lo siguiente:
«Una diferencia de Comercio, donde un valor se negocia principalmente en un único intercambio, los criptoactivos se negocian en numerosas plataformas y protocolos financieros descentralizados; Esto significa que depender de los datos de un único centro de negociación, como se ha hecho habitualmente, no es suficiente”.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.