Según la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de combatir la financiación del terrorismo, las instituciones financieras informarán aproximadamente 165 millones de dólares en posibles transacciones de criptomonedas que pueden estar vinculadas a Hamás. el Red de ejecución de delitos financieros (FinCEN), según se revela en una carta firmada por el subsecretario del Tesoro de EE.UU. Wally Adeyemoanalizó informes de actividades sospechosas documentados entre enero de 2020 y octubre de 2023. La carta indica una necesidad urgente de medidas legislativas para ampliar la autoridad de supervisión del Departamento del Tesoro sobre las transacciones de criptomonedas.
Se necesita el apoyo del Senado de EE.UU.El conflicto entre Hamás e Israel estimula la búsqueda de más autoridad
Se necesita el apoyo del Senado de EE.UU.
En la carta enviada por Adeyemo a los líderes del Comités de Servicios Financieros y Bancarios del Senado de EE.UU. UU., se enfatizó la necesidad del apoyo del Senado de los EE.UU. UU. para abordar las amenazas potenciales que plantean las transacciones de criptomonedas vinculadas al financiamiento del terrorismo.
La cifra de 165 millones de dólares reportada por FinCEN es incierta, ya que las instituciones financieras pueden haber atribuido el valor total de las transacciones de los clientes, incluidas tanto las fiduciarias como las criptomoneda actividad, a Hamas, lo que significa que sólo una parte de la actividad reportada puede estar relacionada con tales transacciones.
FinCENEl análisis de identificó más de 200 direcciones de criptomonedas potenciales asociadas con estas transacciones, lo que demuestra el alcance de la investigación en curso sobre el uso indebido de criptomonedas con multas ilegales. Adeyemo reconoció que los terroristas prefieren los productos y servicios financieros tradicionales, pero expresó su preocupación por su creciente interés en las criptomonedas a medida que se restringe el acceso a las finanzas tradicionales.
El conflicto entre Hamás e Israel estimula la búsqueda de más autoridad
La búsqueda del Departamento del Tesoro de más autoridad para combatir las actividades ilegales en el mundo de las criptomonedas sigue a un mayor escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses, particularmente a la luz de un ataque de Hamás sobre Israel el pasado mes de octubre. El ataque, que provocó pérdidas importantes y desencadenó una crisis humanitaria en Gaza, aumentó la preocupación sobre el papel de las criptomonedas en la financiación de actividades terroristas. En respuesta, los legisladores estadounidenses pidieron una mayor transparencia y regulación de las transacciones de criptomonedas para mitigar los riesgos potenciales asociados con el financiamiento del terrorismo.
La carta de Adeyemo subraya la Departamento de TesoreríaEl compromiso de modernizar sus herramientas y marco regulatorio para abordar las amenazas emergentes en el mundo de las criptomonedas. Las medidas legislativas propuestas tienen como objetivo aclarar y ampliar el alcance de las entidades que operan en el mundo de las criptomonedas, al tiempo que autorizan al Tesoro. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para imponer sanciones secundarias a las empresas de criptomonedas que hagan negocios con entidades sancionadas.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.