¿Cómo aseguran sus Bitcoin los poseedores de Bitcoin más ricos?

Si desea conservar una gran cantidad de bitcoins de forma segura, tiene sentido investigar cómo los poseedores de bitcoins más ricos manejan esta tarea. Si bien la riqueza no causa infalibilidad, estas entidades son las que más tienen que perder si cometen un error. Deberían estar muy motivados para pensar e investigar seriamente sobre la seguridad de sus bitcoins.

Identificar a los poseedores de bitcoins más ricos puede ser difícil, y pedirles que revelen todos los detalles de su seguridad es poco probable que tenga éxito. Sin embargo, la cadena de bloques bitcoin nos proporciona información valiosa. El historial de transacciones y los saldos de todos. direcciones bitcoin es conocimiento disponible públicamente.

¿Qué información podemos recopilar?

Si una entidad (persona o grupo) posee una gran cantidad de bitcoins, es posible que mantenga sus bitcoins repartidos en muchas direcciones diferentes, cada una con un saldo más pequeño. Esas direcciones no necesariamente se destacarían entre la multitud. En algunos casos, es imposible asociar diferentes direcciones con la misma billetera o propietario. En otros casos, la asociación entre direcciones requiere un análisis de blockchain, que a menudo se basa en técnicas y suposiciones avanzadas que no garantizan que proporcionen información precisa.

Aunque es un desafío identificar definitivamente las entidades más ricas en términos de bitcoin, y precisamente cuánto bitcoin poseen, es trivial identificar las direcciones de bitcoin más ricas. Heno algunos sitios web que rastrean estas direcciones en tiempo real. La naturaleza de estas direcciones puede proporcionar muchas pistas sobre cómo se protege el bitcoin.

Por ejemplo, si está familiarizado con los tipos de direcciones, sabrá que cualquier dirección que comience con “1” es una dirección P2PKH y, por lo tanto, debe ser una disposición de firma única. De manera similar, cualquier dirección que comience con “bc1q” y tenga una longitud de 42 caracteres es una dirección P2WPKH y también debe ser una dirección de firma única. Bitcoin mantenido por uno de estos tipos de direcciones no se utiliza protección multifirma. Usar SSS o MPC sería la única forma de lograr seguridad de nivel institucional, como se analiza en nuestro artículo que cubre los umbrales.

Mientras tanto, cualquier dirección que comience con un “3” es una dirección P2SH. Cualquier dirección que comience con “bc1q” y tenga una longitud de 62 caracteres es una dirección P2WSH. Estos tipos de direcciones tienen la posibilidad de utilizar multifirma. Sin embargo, sólo después de que Bitcoin se haya gastado fuera de estas direcciones se revelará la estructura de custodia. Algunas direcciones P2SH son en realidad de una sola firma, una estructura que fue popular temporalmente mientras se adoptaba inicialmente SegWit. Por lo tanto, si uno de estos tipos de direcciones nunca se ha agotado, se desconoce la estructura de custodia.

Mirando los datos

Echemos un vistazo a las 81 direcciones, cada una de las cuales contiene más de 10.000 bitcoins, al 30 de enero de 2024. En total, estas direcciones contienen más de 2,5 millones de bitcoins.

*Probablemente perdido

**Sin uso de MPC

De estas 81 direcciones, al menos seis contienen bitcoins que probablemente se perderán (179,302 BTC). Estas seis direcciones fueron creadas por sus propietarios en 2010 o 2011, cuando bitcoin tenía un valor mucho menor y no se tomaba tan en serio como hoy. Cinco de los seis nunca se han gastado y el otro hizo su último retiro en julio de 2010.

Las 75 direcciones restantes utilizan una variedad de estructuras de custodia. Vamos a desglosarlo:

Como se explica en nuestro artículo sobre el umbral de seguridad de nivel institucional, es probable que las 53 direcciones singlesig estén usando SSS o MPC. Sin embargo, es poco probable que dos de las direcciones utilicen MPC, porque se crearon antes de 2018, cuando se inventaron los primeros protocolos de umbral MPC para ECDSA. Es posible que estas direcciones utilicen SSS en su lugar.

Las 16 direcciones que sabemos que utilizan multifirma se han agotado y, al hacerlo, han revelado su estructura de quórum específica. Existe una amplia variedad de quórumes:

• 4 instancias de 3 de 5
• 3 instancias de 2 de 3
• 2 instancias de 2 de 2
• 1 instancia de 3 de 9
• 1 instancia de 4 de 8
• 1 instancia de 3 de 8
• 1 instancia de 4 de 6
• 1 instancia de 3 de 6
• 1 instancia de 2 de 6
• 1 instancia de 3 de 4

Los quórumes 2 de 2 se destacan como los únicos quórumes de la lista que no ofrecen protección inherente contra puntos únicos de falla. Si bien una firma múltiple distribuida 2 de 2 puede proteger contra el robo, requiere otros métodos para protegerse contra la pérdida (como que cada clave utilice recursos compartidos SSS o MPC distribuidos). Puede leer más sobre cómo los diferentes quórumes protegen contra robos y pérdidas en distintos grados. en nuestro artículo multifirma más amplio.

Conclusiones

Tras observar los datos, al menos una cosa queda clara. Entre los propietarios de las direcciones de bitcoin más ricas (algunas de las cuales incluyen las mayores bolsas de criptomonedas e incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos) no hay consenso sobre cuál es el mejor método para asegurar bitcoin.

Algunas de estas entidades utilizan direcciones multifirma, con quórumes típicos como 2 de 3 y 3 de 5, pero también hay varios quórums inusuales. Muchas entidades utilizan direcciones de firma única, que podrían utilizar SSS o MPC. Los detalles que rodean los quórumes umbral de SSS o MPC nunca se registran públicamente en la cadena de bloques, lo que limita el alcance de esta investigación. Es posible que algunas de estas direcciones de firma única no empleen ningún umbral de seguridad, lo que significaría que ciertas reservas de bitcoins que actualmente valen más de 400 millones de dólares están notablemente poco protegidas.

Como cubrimos en un artículo reciente, multisig siempre tiene un techo de seguridad más alto que singlesig. Cuando se utiliza una dirección de firma única (como es el caso de al menos el 70% de las direcciones que contienen más de 10,000 BTC), se pierde una oportunidad de obtener seguridad adicional. mientras singlesig proporciona algunos beneficios En cuanto a la conveniencia del gasto y las tarifas de transacción, uno podría esperar que estos beneficios sean menos importantes que la seguridad, para una entidad que posee bitcoins por valor de millones o millas de millones de dólares.

La verdad detrás de por qué las direcciones singlesig se encuentran tan combinadas en los niveles superiores no está clara. Puede equivaler a una falta de educación o una falta histórica de productos y servicios que aprovechen la combinación de SSS y MPC junto con multisig. Afortunadamente, Unchained ha sido pionero en un camino sencillo para acceder a estas combinaciones, desbloqueando los niveles más altos de seguridad que se pueden obtener. Para clientes empresariales y de patrimonio privadoofrecemos un producto de bóveda creado con una base de multifirma y claves que se pueden distribuir entre instituciones agentes clave. Cada uno de estos agentes clave puede implementar su propio umbral de seguridad mediante SSS o MPC. Reserva una consulta gratuita!

Publicado originalmente en Desencadenado.com.

Unchained Capital es el socio oficial de custodia colaborativa de EE. UU. UU. de Bitcoin Magazine y un patrocinador integral del contenido relacionado publicado a través de Bitcoin Magazine. Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos, los productos de custodia y la relación entre Unchained y Bitcoin Magazine, visite nuestra pagina web.