En las últimas noticias de Silvergate Bank, el banco caído ahora enfrenta una demanda colectiva presentada por usuarios de FTX, alegando la participación del banco en ayudar al fraude en el ahora intercambio de activos digitales y su empresa comercial asociada, Investigación Alameda.
Participación con FTX
La jueza del tribunal federal de San Diego, Ruth Bermúdez Montenegro, en un orden de fecha 20 de marzo, denegó la moción de desestimación de Silvergate. Cita afirmaciones del grupo de clase de que el banco estaba al tanto de las actividades fraudulentas de FTX y se benefició injustamente de ellas a gastos de los usuarios del intercambio. Es importante señalar que poco después del colapso del intercambio de activos digitales en noviembre de 2022, Silvergate Bank se enfrentó a problemas financieros y solicitó bancarrota en marzo de 2023.
Novedades en Silvergate Bank News: fallo judicial
El fallo del tribunal señaló que Silvergate estaba obligado a tener cuidado con los clientes de FTX, dado que su Silvergate Exchange Network (SEN) fue diseñado principalmente para facilitar las transferencias de fondos a los intercambios de activos digitales, con un énfasis notable en beneficiario a los usuarios de los intercambios.
El juez subrayó el importante papel de la SEN al permitir la existencia de intercambios como FTX, sugiriendo que sin dicha infraestructura, su funcionamiento habría sido casi imposible. Destacó los riesgos previsibles asociados con permitir que los fondos de los clientes de FTX se depositen en cuentas que no sean de FTX, señalando el potencial de fraude y daño a los propietarios de esos fondos.
El tribunal señaló que el banco tenía una «Fuerte incentivo para seguir aceptando depósitos de clientes de FTX y Alameda y ejecutando transferencias». En particular, Silvergate obtuvo ingresos sustanciales de los honorarios de traducción y los intereses acumulados de las cuentas relacionadas con FTX, y sus ingresos anuales experimentaron un aumento significativo de 7,6 millones de dólares a 75,5 millones de dólares después de iniciar sus servicios. bancos para el intercambio.
El argumento de Silvergate
En su defensa, Silvergate argumentó en su moción de desestimación que no tenía ningún deber de diligencia hacia los clientes de FTX, atribuyendo cualquier dificultad de retiro al intercambio ya su cofundador, Sam Bankman-Fried, en lugar de sus propias acciones.
Además, el banco sostuvo que negar las transferencias del intercambio habría llevado al intercambio a buscar acuerdos bancarios alternativos, una propuesta desestimada por el tribunal como «altamente especulativa», dadas las limitadas opciones disponibles para los servicios bancarios compatibles con activos digitales.
Esta saga legal se desarrolló más de un año después de que las demandas fueron inicialmente archivado en febrero de 2023, posteriormente conjunto en una demanda colectiva contra Silvergate en abril. La denegación por parte del tribunal de la moción de desestimación del banco subraya la gravedad de las acusaciones y prepara el escenario para una batalla legal prolongada que podría tener implicaciones de gran alcance para la industria en general.
Grado de responsabilidad
A raíz de estos procedimientos legales, persisten dudas sobre el alcance de la responsabilidad de las entidades que facilitan transacciones dentro del ecosistema de activos digitales y las medidas necesarias para garantizar la protección de los inversores y la integridad del mercado. A medida que avanza el caso, las partes interesadas siguen de cerca los acontecimientos, y el resultado está destinado a arrojar luz sobre las responsabilidades más amplias de las instituciones financieras en la salvaguardia de los intereses de sus clientes.
En medio de estos acontecimientos, un alto perfil ensayo Recientemente encontré a Sam Bankman-Fried, cofundador y ex director ejecutivo del extinto intercambio, culpable de cargos de fraude y lavado de dinero. Su sentencia está prevista para el 28 de marzo.
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