La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Anunciadas sanciones contra 13 empresas y dos personas por supuestamente ayudar a ciudadanos rusos a evadir posibles sanciones a través de servicios relacionados con criptomonedas. Según la OFAC, muchas de las entidades e individuos sancionados facilitan transacciones o brindaron servicios destinados a ayudar a otras entidades designadas a violar las sanciones, particularmente durante el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania.
Reconectar las instituciones financieras rusas al sistema financiero
Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, enfatizó que Rusia está utilizando cada vez más mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y continuar financiando su guerra contra Ucrania. Nelson afirmó que el Tesoro de Estados Unidos está decidido a exponer y bloquear a las empresas que ayudan a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global.
cadena de bloques empresa de analisis Análisis en cadena resumió en una publicación de blog cómo algunas de las empresas de cifrado sancionadas contribuyenon a la evasión de las sanciones. En particular, netex24 y bitpapá fueron destacados por su papel en facilitar transacciones con bancos sancionados por la OFAC, intercambios de criptomonedas y mercados de la red oscura que utilizan criptomonedas.
Según Chainalysis, Netex24 brindó apoyo de salida a bancos rusos sancionados como Tinkoff y Sberbank, mientras que Bitpapa opera un intercambio de criptomonedas de igual a igual al servicio de ciudadanos rusos. La firma de análisis informó que estas organizaciones han transferido importantes fondos a entidades sancionadas y mercados de la red oscura durante los últimos dos años, con un aumento notable en las transacciones a servicios ilegales desde el inicio del conflicto de Rusia con Ucrania.
La OFAC refuerza la supervisión
Chainalysis señaló que la OFAC está intensificando su enfoque en combatir la evasión de sanciones a través de compañías de criptomonedas que facilitan las actividades de entrada y salida de los bancos rusos sancionados. La firma de investigación enfatizó la importancia de monitorear dichas organizaciones para prevenir actividades financieras ilegales y respetar las sanciones internacionales.
Las sanciones impuestas por la OFAC son el resultado del mayor escrutinio de los servicios relacionados con las criptomonedas en el contexto de la aplicación de sanciones internacionales. A medida que las autoridades reguladoras continúen monitoreando y regulando el sector de las criptomonedas, las empresas que operan en esta área deben cumplir con las medidas de cumplimiento y evitar que sus plataformas se utilicen con multas ilegales.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.