El intercambio de criptomonedas KuCoin se enfrenta a una doble amenaza por parte de los reguladores estadounidenses: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ). Ambas agencias han presentado demandas separadas contra KuCoin, alegando violaciones de diferentes regulaciones.
La queja de la CFTC apunta al comercio de materias primas no registradas
La denuncia de la CFTC, presentada en marzo de 2024, se centra en la supuesta oferta de productos básicos no registrados por parte de KuCoin. La Comisión afirma que el intercambio facilitó el comercio de criptomonedas como Bitcoin, Ether y Litecoin sin registrarse en la CFTC. Esto se clasifica como una violación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA).
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«La CFTC alega que KuCoin permitió a sus usuarios participar en transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y comercio de margen apalancado de criptomonedas», afirmó la CFTC. comunicado de prensa indicado. «Estas actividades caen bajo el ámbito regulatorio de la CFTC, y el hecho de que KuCoin no se registra constituye una violación».
La CFTC busca sanciones significativas por parte de KuCoin, incluida la devolución de ganancias mal habitadas, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro. Además, la agencia busca una orden judicial permanente para evitar que KuCoin siga violando las regulaciones de la CEA y la CFTC.
El Departamento de Justicia acusa a KuCoin de infracciones contra el lavado de dinero
La demanda presentada por el Departamento de Justicia apunta a la presunta violación por parte de KuCoin de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El Departamento de Justicia acusa al intercambio de cifrado ya sus cofundadores de no implementar procedimientos adecuados de Conozca a su cliente (KYC) desde julio de 2019 hasta junio de 2023. Estos procedimientos son cruciales para prevenir el lavado de dinero e identificar actividades sospechosas.
«El Departamento de Justicia alega que KuCoin no tuvo un programa KYC en funcionamiento durante un período significativo», reveló una fuente familiarizada con el caso. «Esta falta de controles supuestamente permitió que KuCoin se utilizara para actividades financieras ilícitas, facilitando la transferencia de millas de millones en fondos sospechosos».
El Departamento de Justicia afirma además que la supuesta implementación de KuCoin de un programa KYC en julio de 2023 fue una farsa, llevada a cabo sólo después de que el intercambio tuvo conocimiento de una investigación gubernamental. La falta de procedimientos KYC adecuados supuestamente expuso a la plataforma a más de 4 mil millones de dólares en “fondos sospechosos y criminales” y resultó en 5 mil millones de dólares en ganancias por operar fuera del escrutinio regulatorio.
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No es el primer roce de KuCoin con los reguladores
Estas demandas no son la primera vez que KuCoin enfrenta desafíos regulatorios. En diciembre de 2023, la oficina del Fiscal General de Nueva York llegó a un acuerdo con KuCoin por 22 millones de dólares, resolviendo reclamaciones relacionadas con ofertas de valores no registrados.
De manera similar, a multas de 2023, el CFTC y Departamento de Justicia Atacó conjuntamente a otro importante intercambio de cifrado, Binance, en un acuerdo multimillonario por violaciones similares contra el lavado de dinero.
Los casos de KuCoin ponen de relieve la creciente atención de los organismos reguladores estadounidenses en el mercado de las criptomonedas. Las acciones de la CFTC y el DOJ subrayan su compromiso de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y combatir las actividades ilegales dentro del criptoespacio.
KuCoin ahora tendrá que afrontar estos desafíos legales y potencialmente enfrentar sanciones significativas y cambios operativos para satisfacer estas demandas regulatorias.
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