Cómo un equipo de lavado de dinero supuestamente movió millones a través de FanDuel

Este artículo fue producido en colaboración. con guardia de la corteun medio independiente que descubre registros judiciales pasados ​​por alto.

Alex Bogomolny aseguró a sus nuevos clientes que estaba trabajando para limpiar 20.000 dólares de su dinero de las drogas. «Tenemos un gran equipo», dijo a los clientes en un mensaje de texto el 6 de diciembre de 2023. «El equipo BlackSnake», añadió.

El plan era crear cuentas en diferentes casinos y casas de apuestas, y en particular en FanDuel, una plataforma de apuestas muy popular que ha liderado la legitimación y la creciente popularidad de las apuestas deportivas en los EE.UU. UU. Las nuevas cuentas tenían límites sobre la cantidad de dinero que podían depositar. , pero Bogomolny envió a los clientes capturas de pantalla de lo que las cuentas establecidas eran finalmente capaces de hacer. Mostraban las ganancias totales de las cuentas: 883.072,28 dólares en una. $2.786.797,39 en otro. La idea era que entraba dinero sucio y salían ganancias apostadas legítimamente.

A través de múltiples reuniones e intercambios de textos, Bogomolny y un asociado explicaron a sus nuevos clientes cómo funcionaba el plan. El cómplice dijo que la tripulación podía retirar 8.000 dólares al día, 5 veces a la semana. Bogomolny dijo que el grupo había controlado la cuenta FanDuel con más de 2 millones de dólares en ganancias durante “mucho tiempo”. Y su equipo estaba trabajando en un nuevo software que aceleraría todo el proceso, dijo.

Para los nuevos clientes, Bogomolny dijo que habían creado tres cuentas de FanDuel y que tenían dos personas trabajando en ellas.

«Estamos abiertos a ideas, sólo lo necesitamos limpio», enviaron los clientes un mensaje de texto en un momento, a lo que Bogomolny respondió con «😎». Durante las próximas semanas, hasta el mes pasado, Bogomolny obedientemente les transfirió los 20.000 dólares de los clientes, ahora supuestamente limpios, menos un recorte del 6 por ciento por sus servicios de lavado. Luego acordó lavar otros 50.000 dólares.

Pero no eran clientes comunes y corrientes. En cambio, eran agentes encubiertos del FBI que investigaban una empresa de lavado de dinero en expansión. Nuevos registros judiciales e informes de 404 Media abren el telón sobre cómo al menos un equipo profesional de lavado de dinero ha recurrido a FanDuel como una forma de lavar las ganancias mal habitadas de otros criminales, con Bogomolny potencialmente empujando millones de dólares a través del servicio de apuestas. según una denuncia penal escrita por el FBI abierto esta semana.

El supuesto plan de Bogomolny destaca que, si bien las apuestas deportivas se han abierto a los fanáticos de todo el país, también han introducido una mayor superficie de ataque para el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió en febrero de tales riesgos; ahora el FBI alega que esos riesgos se han hecho realidad. Las maquinaciones de Bogomolny supuestamente también involucran una vertiginosa variedad de cuentas de CashApp y PayPal, transferencias de Bitcoin, salones de masajes e incluso un gimnasio pirateado en Ohio.

Antes su reciente arresto, Bogomolny se cruzó con las autoridades varias veces. Alrededor de agosto de 2013, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a Bogomolny en el aeropuerto JFK mientras esperaba abordar un vuelo de conexión a Rusia. Bogomolny, que entonces tenía 41 años, era buscado por múltiples cargos de fraude y uso ilegal de tarjetas de crédito. Noticias CBS informó En el momento. El informe decía que Bogomolny había estado abriendo cuentas de crédito a nombre de otras personas.

Desde entonces, los métodos de fraude de Bogomolny se han vuelto más elaborados y ahora incluyen a FanDuel, según la denuncia. El plan generalmente implicaba que alguien tomara una tarjeta de crédito comprometida o una cuenta CashApp y cargara fondos en una cuenta FanDuel. A veces, las personas abrían estas cuentas de FanDuel con sus nombres y luego proporcionaban a Bogomolny oa un asociado las credenciales de inicio de sesión. En un caso, el socio de Bogomolny conoció a alguien en los salones de Atlantic City, Nueva Jersey. El asociado les dijo que abrieron una cuenta FanDuel; a cambio, obtendrían una parte de los fondos blanqueados.

Una vez que se carga una cuenta FanDuel, un miembro del grupo retiraría dinero en el cajero de un casino físico. Un casino mencionado en la denuncia es el Golden Nugget, también en Atlantic City. La denuncia también incluye ejemplos de cuentas de FanDuel que se vacían digitalmente mediante transferencias ACH y PayPal, y en algunas cuentas se mueven cientos de millas de dólares a través de ellas.

El asociado de Bogomolny no aparece nombrado en la denuncia, sino que el FBI lo describe como “Coconspirador 1” y ciudadano de Uzbekistán. 404 Media tomó una dirección de correo electrónico incluida en la denuncia y encontró un perfil de LinkedIn asociado de alguien con sede en Atlantic City. Esa persona no respondió a una solicitud de comentarios.

Hacia finales de 2023 es cuando el FBI actuó encubierto contra Bogomolny. Procedió a revelar todo tipo de detalles: cómo se utilizan los casinos, CashApp y transferencias para lavar fondos; cómo vender Bitcoin; y detalles de su plan FanDuel. También le dijo a un agente que había creado una empresa llamada «Massages By Ashley». 404 Media obtuvo registros comerciales de una empresa llamada Massages By Ashley LLC constituida en Nueva Jersey. La persona que figura como gerente de esa entidad no respondió a una solicitud de comentarios.

En una de esas reuniones encubiertas con el FBI, Bogomolny acordó lavar los 20.000 dólares de los agentes, según la denuncia. En esa misma reunión, Bogomolny mencionó un “foro de piratería” y luego mencionó el nombre de usuario “BlackSnake Team” en un mensaje de texto.

La transcripción de esa conversación con los agentes encubiertos no menciona el foro de piratería específico. Pero el FBI registró la residencia de Bogomolny en Brooklyn en agosto de 2022 después de que supuestamente lo sorprendió recibiendo dinero de la cuenta PayPal de un gimnasio pirateado de Ohio. Entre la gran cantidad de pruebas que reunió, incluida una gran cantidad de números de seguridad social e información de tarjetas de crédito, el FBI encontró una contraseña para Verified.sc, un foro sobre delitos en ruso de primer nivel.

Un llamado BlackSnake, similar al apodo que Bogomolny mencionó a los agentes encubiertos, estaba activo en Verified.sc, dijo a 404 Media Alexander Leslie, analista de inteligencia de amenazas de la firma de ciberseguridad RecordedFuture. “Este usuario anunció y discutió una variedad de temas de fraude y lavado de dinero en el foro, tanto de forma pública como en chats privados, incluida la compra de registros bancarios y tarjetas de crédito comprometidas, el envío y la recepción de mensajes SMS en la Unión Europea, el Reino Unido y los EE.UU. UU. y utilizar los servicios de búsqueda de números de Seguro Social y fechas de nacimiento”, dijo.

Leslie dijo que otro usuario llamado «BlackSnakeTeam» estaba activo en muchos otros foros, donde ofrecían un programa de ransomware como servicio. No está claro si este usuario está conectado con Bogomolny, pero sí les dijo a los investigadores encubiertos que «encriptaría esa base de datos». Hasta que me paguen”, refiriéndose a FanDuel y una aparente referencia a la práctica de cifrar archivos hasta que se pague un rescate, según la denuncia.

Cuando se le pidió un comentario, FanDuel se negó a hablar específicamente sobre este caso. La compañía señaló a 404 Media que sus políticas sobre depósitos y retiros que dice que «Todo el dinero que retira de su Cuenta está libre y desconectado de cualquier ilegalidad y, en particular, no se origina en ninguna actividad o fuente ilegal». Las políticas también dicen «usted acepta que todas las transacciones puedan ser verificadas para detectar lavado de dinero» y que FanDuel puede informar transacciones sospechosas a las autoridades. The Golden Nugget se dirigió a 404 Media a FanDuel, pero agregó: “Golden Nugget no controla ni tiene nada que ver con las cuentas de FanDuel, otras [than] sus invitados podrán retirar fondos de sus cuentas en nuestra jaula del casino”.

CashApp le dijo a 404 Media que el lavado de dinero va en contra de sus términos de servicio y que la compañía toma medidas ante las cuentas infractoras.

PayPal no proporcionó una respuesta al tiempo para la publicación.

En los últimos años, sitios como FanDuel y su competidor DraftKings han tenido acuerdos cada vez más visibles y lucrativos con ligas deportivas, equipos deportivos y medios deportivos. lo que ha llevado al meteórico ascenso de las apuestas deportivas como industria. Los espectadores de la NHL y la NBA ahora están expuestos a aproximadamente 3 anuncios de juegos de apuestas por minuto durante las transmisiones de juegos en vivo. un estudio reciente encontrado. Este aumento de popularidad ha ido acompañado de dos escándalos masivos. Ippei Mizuhara, el ex intérprete de la megaestrella de la MLB Shohei Ohtani, ha sido acusado de robar 16 millones de dólares de Ohtani para realizar apuestas deportivas con un corredor de apuestas ilegales en California (la acusación menciona que Mizuhara también tenía cuentas en FanDuel, DraftKings y MGM). Mientras tanto, el jugador de la NBA Jontay Porter es enfrentando una posible prohibición de por vida de la liga tras el descubrimiento de apuestas muy sospechosas en DraftKings relacionado con su desempeño específico en los juegos.

404 Medios ha informado anteriormente sobre cómo los miembros de Com, la nebulosa comunidad en línea, a veces usan casinos en línea como Stake para apostar montañas de criptomonedas que roban a las víctimas.

El fiscal federal adjunto Peter K. Glenn-Applegate, que trabaja en el caso Bogomolny, declinó hacer comentarios. En el expediente no figuraba ningún abogado que representara a Bogomolny.