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Investigación venezolana revela esquema de lavado de dinero criptográfico vinculado a malversación de la venta de petróleo; Kraken involucrado

abril 12, 2024
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Investigación venezolana revela esquema de lavado de dinero criptográfico vinculado a malversación de venta de crudo;  Kraken involucradoEl Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, dio a conocer la segunda ola de detenciones vinculadas a un esquema de lavado de criptomonedas derivadas de ventas de petróleo no registradas pagadas en distintas monedas y cripto. El expresidente de la petrolera estatal PDVSA, Tareck El Aissami, el exministro de Economía Simón Alejandro Zerpa y el empresario Samark López fueron […]
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