En un acontecimiento significativo, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, fundadores y director ejecutivo de Samourai Wallet, la billetera y mezcladora de Bitcoin centrada en la privacidad, han sido arrestados y acusados de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Distrito Sur de Nueva York, anunciado estos cargos hoy tras una extensa investigación sobre sus actividades.
SOLO EN: 🇺🇸 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. UU. ARRESTA A POPULARES #BITCOIN FUNDADORES Y CEO DE MIXER SAMOURAI WALLET, ACUSADOS DE LAVADO DE DINERO pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
– Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 24 de abril de 2024
Los cargos surgen de acusaciones de que Rodríguez y Hill, a través de su empresa Samourai Wallet, facilitaron más de $2 mil millones en transacciones ilegales y supuestamente lavaron más de $100 millones en ganancias criminales. Esta actividad involucró principalmente transacciones de mercados ilegales de la web oscura, así como esquemas para defraudar a los protocolos financieros descentralizados, afirmó el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia acusa a los acusados de desarrollar, comercializar y operar un mezclador de bitcoins y criptomonedas que proporcionó una plataforma para que los delincuentes participaran en el lavado de dinero a gran escala.
“2 mil millones de dólares en transacciones con un transmisor de dinero sin licencia significa que 2 mil millones de dólares fluyeron sin ninguna supervisión, de quien sea a donde sea. Debido al desprecio de la compañía por la regulación, se alega que Samourai Wallet lavó más de $100 millones en ganancias criminales”, declaró el agente especial a cargo del IRS-CI, Thomas Fattorusso. “Los agentes especiales de las unidades cibernéticas del IRS:CI Nueva York y del IRS:CI LA trabajaron con nuestros socios policiales federales e internacionales no solo para arrestar a los fundadores y al director ejecutivo, sino también para apoderarse de su dominio. Samourai Wallet ya está cerrado al público”.
El esfuerzo coordinado de las agencias policiales condujo a los arrestos de Rodríguez y Hill. Rodríguez fue detenido en el Distrito Oeste de Pensilvania, mientras que Hill fue arrestado en Portugal por cargos penales estadounidenses. Estados Unidos planea solicitar la extradición de Hill para que sea juzgado en el país.
«Como se alega, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill son responsables de desarrollar, comercializar y operar Samourai, un servicio de mezcla de criptomonedas que ejecutó más de $2 mil millones en transacciones ilegales y sirvió como refugio para que los delincuentes se involucraran en el lavado. de dinero a gran escala». dijo el fiscal federal Damian Williams. «Rodríguez y Hill presuntamente facilitaron a sabiendas el lavado de más de 100 millones de dólares de ganancias criminales de Silk Road, Hydra Market y una serie de otras campañas de fraude y piratería informática. Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo y desmantelando implacablemente organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para ocultar conductas ilícitas”.
Además, en colaboración con las autoridades de Islandia, se incautaron los servidores web y el dominio de Samourai, junto con una orden de incautación entregada en Google Play Store para la aplicación móvil Samourai Wallet. Esta acción garantiza que la aplicación ya no esté disponible para descargar en los Estados Unidos.
El subdirector a cargo del FBI, James Smith, concluyó: “Los actores que amenazan utilizan la tecnología para evadir la detección de las fuerzas del orden y crear entornos propicios para la actividad delictiva. Durante casi 10 años, Keonne Rodríguez y William Hill supuestamente operaron una plataforma móvil de mezcla de criptomonedas que proporcionaba a otros delincuentes un refugio virtual para el intercambio clandestino de fondos ilícitos, la facilitación de más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y 100 millones de dólares en dinero de la web oscura. lavado. El FBI está comprometido a exponer esquemas financieros encubiertos y garantizar que nadie pueda esconderse detrás de una pantalla para perpetuar las irregularidades financieras”.