El FBI ha emitido hoy un anuncio de servicio público, advirtiendo a los estadounidenses contra el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados y sin Conozca a su cliente (KYC).
SOLO EN: 🇺🇸 El FBI advierte a los estadounidenses contra el uso que no sea KYC #Bitcoin y servicios de transmisión de criptomoneda. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
– Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 25 de abril de 2024
Este anuncio, identificado como Número de Alerta I-042524-PSA, instó a los estadounidenses a interactuar únicamente con Empresas de Servicios Monetarios (MSB) registradas que cumplen con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Según la ley federal de los Estados Unidos, los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas deben estar registrados como MSB y cumplir con los requisitos AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). El FBI dado el incumplimiento puede resultar en perturbaciones financieras durante las acciones de aplicación de la ley, particularmente si los fondos se mezclan con dinero obtenido ilegalmente.
La advertencia aclaró que los servicios que facilitan deliberadamente transacciones ilegales o violan las leyes federales están sujetos a investigación por parte de las agencias de aplicación de la ley, y que las personas que utilizan dichos servicios pueden perder el acceso a sus fondos durante las operaciones de aplicación de la ley.
Precisamente ayer, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) detenido los fundadores y director ejecutivo de la popular billetera y mezcladora Bitcoin centrada en la privacidad, Samourai Wallet, y los acusó de lavar «más de $100 millones en ganancias criminales». Luego, el Departamento de Justicia trabajó con las fuerzas del orden en Portugal e Islandia para arrestar a uno de los fundadores y confiscó los servidores web y el dominio de Samourai, además de entregar una orden de incautación en Google Play Store para su aplicación móvil.