Los fundadores de Samourai Wallet, un popular servicio de mezcla de bitcoins, han sido arrestados y acusados de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una visión completa del caso, examinando las acusaciones contra los fundadores y las implicaciones de su arresto.
Acusaciones contra los fundadores de Samourai Wallet
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado serias acusaciones contra Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, director ejecutivo y director de tecnología de Samourai Wallet, respectivamente. De acuerdo a Informes del Departamento de Justiciael dúo está acusado de orquestar un “mezclador de criptomonedas” que facilitó más de $2 mil millones en transacciones ilegales y lavó más de $100 millones en ganancias criminales de mercados ilegales de la web oscura como Silk Road e Hydra Market.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia decía:
“Estos cargos surgen del desarrollo, marketing y operación de un mezclador de criptomonedas por parte de los acusados que ejecutó más de $2 mil millones en transacciones ilegales y facilitó más de $100 millones en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web. oscura, como Silk Road y Hydra Market; una intrusión en el servidor web; un plan de phishing; y esquemas para defraudar múltiples protocolos financieros descentralizados”.
Según el DOJ, Rodríguez y Hill “alentó e invitó abiertamente a los usuarios a lavar el producto del delito”.
James Smith, el subdirector a cargo del FBI, declaró:
“[Samourai wallet] proporcionó a los delincuentes un refugio virtual para el intercambio clandestino de fondos ilícitos, la facilitación de más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y 100 millones de dólares en lavado de dinero en la web oscura. El FBI está comprometido a exponer esquemas financieros encubiertos y garantizar que nadie pueda esconderse detrás de una pantalla para perpetuar las irregularidades financieras”.
Un mensaje privado acreditado a Hill. mencionado: “En Samourai estamos totalmente centrados en la resistencia a la censura y la economía circular negra/gris. […] Esto no implica previsible adopción masivaaunque los mercados negros/grises ya comenzaron a expandirse durante el covid y continuarán realizando después del covid…”
Cargos legales y sentencias máximas
Rodríguez y Hill enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y de conspiración para operar una transmisión de dinero sin licencia negocio, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Arrestos y extradición
Rodríguez fue arrestado en Pensilvania, mientras que Hill fue arrestado en Portugal. Estados Unidos busca la extradición de Hill para ser juzgado. Las detenciones coordinadas demuestran el alcance internacional de la investigación sobre las actividades de Samourai Wallet.
En colaboración con las autoridades policiales de Islandia, se confiscaron los servidores y el dominio de Samourai Wallet. Además, se emitió una orden para detener las descargas de la aplicación de la empresa desde el Tienda Google Play. Estas acciones significan un esfuerzo concertado para interrumpir las operaciones del mezclador de bitcoins.
Los arrestos de Rodríguez y Hill son parte de una ofensiva más amplia por parte de las autoridades estadounidenses contra los servicios de mezcla de bitcoins. Estos servicios, aunque supuestamente ofrecen características que mejoran la privacidad, han sido cada vez más objeto de escrutinio por su uso potencial para facilitar actividades ilegales como lavado de dinero.
Reacción de las autoridades
Hablando sobre el caso, el fiscal federal Damian Williams enfatizó la escalada de las supuestas actividades criminales de Samourai Wallet. indicando que sirvió como “un refugio para que los delincuentes se dediquen al lavado de dinero a gran escala”. El agente especial del IRS-CI, Thomas Fattorusso, se hizo eco de estos sentimientos y destacó la falta de supervisión en las transacciones procesadas por transmisores de dinero sin licencia.
Respuesta de la comunidad Bitcoin
Los arrestos han provocado reacciones encontradas en la comunidad de activos digitales. Si bien algunos han condenado las supuestas actividades delictivas asociadas con Samourai Wallet, otros han expresado su preocupación por las implicaciones más amplias para las tecnologías que mejoran la privacidad en el espacio de Bitcoin.
Ki Young Ju, fundador de CryptoQuant, criticó el arresto de los fundadores de la billetera Samourai, sugiriendo que se dirigía a las personas equivocadas en lugar de a criminales reales. Él dicho:
“El Departamento de Justicia de EE. UU. ha arrestado a pioneros en la tecnología de privacidad de #Bitcoin. Privacidad Se perfila como un valor fundamental de Bitcoin. Mezclarse en sí no es un delito. Incluso los intercambios de cifrado utilizan la combinación para salvar la privacidad del usuario. Es como castigar al inventor del cuchillo en lugar de a quien lo usa”.
El cofundador de Stacks, Muneeb Ali, se hizo eco de la posición de Buterin sobre los problemas legales de los fundadores de Samourai Wallet, subrayando la necesidad de claridad. Él dijo: «La privacidad debería ser normal, no ilegal».
Yan Pritzker de Swan Bitcoin tenía sentimientos encontrados sobre Samourai Wallet. Él apoyó su caracteristicas de privacidad pero los criticó por provocar al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Él anotado:
“Los samourai intentan hacer lo correcto para brindar tecnología de privacidad a muchas personas legítimas. El uso delictivo es una pequeña fracción del uso mixto. El comerciante donde gastas tus Bitcoins no debería saber cuántos Bitcoins tienes […] Pero se equivocaron al promocionar un servicio para delincuentes, y el diseño que utilizaba un coordinador centralizado dirigido por una empresa era un SPOF obvio y, como era de esperar, fue atacado después de que siguió molestando al oso”.
Comparación con otros casos
El caso contra los fundadores de Samourai Wallet refleja similares tomadas por las autoridades estadounidenses contra otros servicios de combinación de activos digitales. Por ejemplo, Tornado Cash, otro popular mezclador, vio a sus fundadores arrestados tras las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El futuro de las mezcladoras
La represión contra Samourai Wallet y otros mezcladores de activos digitales subraya el creciente escrutinio regulatorio que enfrenta la industria de Bitcoin. A medida que los gobiernos de todo el mundo intensifican sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y las finanzas ilícitas, el futuro de las tecnologías que mejoran la privacidad en el sector sigue siendo incierto.
El arresto de los fundadores de Samourai Wallet representa un avance significativo en la batalla en curso entre las fuerzas del orden y las plataformas de activos digitales. Si bien el caso destaca los desafíos que plantean los servicios centrados en el anonimato en la lucha contra los delitos financieros, también plantea cuestiones importantes sobre el equilibrio entre privacidad y regulación en la era digital. A medida que se desarrollen los procedimientos legales, la comunidad Bitcoin seguirá de cerca para ver cómo este caso da forma al futuro de los servicios mixtos.