El miércoles 24 de abril, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda judicial contra el minero de bitcoin Geosyn Mining, acusándolos de defraudar a más de 64 inversores por una suma de 5,6 millones de dólares. El regulador alega que Geosyn y sus fundadores participaron en prácticas engañosas, tergiversando operaciones mineras y apropiando indebidamente fondos de inversionistas para gastos personales.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, está dirigida a Geosyn, su director ejecutivo Caleb Joseph Ward y al jefe de operaciones Jeremy George McNutt. De acuerdo a Según la SEC, desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022, vendieron acuerdos de servicios como valores, afirmando falsamente que compraban y operaban mineros de Bitcoin en nombre de los inversores.
Acusaciones sobre la minería Geosyn
Geosyn supuestamente tergiversó la cantidad de plataformas mineras compradas y exageró las tasas y ganancias de la minería. Si bien afirma tener contratos con proveedores de electricidad para energía barata, la SEC afirma que los costos reales fueron significativamente más altos, hasta un 40-50% por encima de las tarifas prometidas a los inversores.
Además, la SEC acusa a Geosyn de no cumplir sus promesas. En particular, la empresa afirmó inicialmente que compraría 1.400 plataformas mineras. Sin embargo, no pudo comprar 400 de ellas y muchas de las máquinas compradas nunca se pusieron en línea.
Además, a pesar de prometer a los inversores la opción de elegir qué activo digital extraer, Geosyn posteriormente restringió la minería a bitcóin solo.
Documentos falsificados y mal uso de fondos de inversores
La SEC afirma que Geosyn creó documentos falsificados, incluidas tasas y ganancias mineras, y realizó pagos en bitcoins a inversores para mantener la ilusión de plataformas mineras operativas y rentables. Aunque Geosyn ganó sólo 320.000 dólares con la minería de Bitcoin, dio a los inversores un valor de alrededor de 354.500 dólares, lo que representa falsamente la rentabilidad de sus inversiones.
La demanda también alega que Ward y McNutt hicieron un mal uso de los fondos de los inversores para gastos personales por un total de alrededor de 1,2 millones de dólares. La presentación dice:
“La denuncia también alega que, de los fondos de inversionistas recaudados, Ward y McNutt malversado alrededor de $1.2 millones para uso personal y pagó aproximadamente $354,500 a inversionistas como supuestas distribuciones de ganancias a pesar de que Geosyn nunca parece haber operado de manera rentable”.
Estos gastos personales incluyen comidas suntuosas, salidas a clubes nocturnos, vacaciones, armas de fuego, relojes y honorarios legales. En particular, McNutt utilizó fondos de la empresa para una celebración de boda de Ward en un club nocturno de Las Vegas por valor de 20.000 dólares y un viaje familiar a Disney World por 49.000 dólares.
Curiosamente, Ward y McNutt también gastaron $22,000 de fondos de inversionistas en un dispositivo de alcoholemia y otros gastos relacionados con los arrestos y condenas separadas de McNutt y un empleado por bajo conducir los efectos del alcohol durante una conferencia sobre activos digitales en junio de 2022.
Fondo
McNutt dejó Geosyn mientras renunciaba a su propiedad en octubre de 2022. Dos meses después, Ward denunció a McNutt a las autoridades por malversación de fondos sin revelar sus propias apropiaciones indebidas, como escribe la SEC.
En particular, Ward enfrentó tensiones financieras en 2023 y escribió notas «pagaré» a los inversores por sus bitcoins, afirmando falsamente que Geosyn se declararía en quiebra, lo que nunca ocurrió.