La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha logrado un avance significativo en una iniciativa conjunta caso con Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas, recuperando 268 bitcoins por valor de 17 millones de dólares de un residente de Haldwani, Uttarakhand.
Parvinder Singh, quien fue arrestado la semana pasada después del ED allanado su residencia y otros lugares en Haldwani durante más de 20 horas, es sospechoso de estar involucrado en una red internacional de drogas que está siendo investigada por las autoridades estadounidenses.
El arresto de Singh y su posterior interrogatorio, en colaboración con las autoridades estadounidenses, es un ejemplo impresionante de cooperación internacional para desentrañar un negocio de drogas. En particular, la agencia obtuvo la custodia de Parvinder Singh durante siete días.
De acuerdo a Según un alto funcionario del Departamento de Emergencias, dos hermanos, Banmeet Singh y Parvinder Singh, y sus coacusados utilizaron sitios de marketing de proveedores en la web oscura y una red de distribuidores para vender medicamentos en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países europeos.
Luego, el acusado lavó las ganancias a través de transacciones de activos digitales, específicamente Bitcoin.
La investigación reveló que los hermanos Singh operaban bajo el nombre de «La Organización Singh». Utilizaron varios mercados de la web oscura, como ‘SILK ROAD 1’, ‘AlphaBay’ y ‘Hansa’, junto con anuncios web claros, para facilitar la venta de drogas. En un informe reciente, la agencia escribe:
“Este grupo fundó una red de distribuidores y células de distribución de narcóticos y sustancias controladas. Sus transacciones implicaban predominantemente recibir pagos en forma de criptomonedas a cambio de drogas”.
Banmeet y Parvinder Singh: una red internacional de drogas
La investigación estadounidense sobre las actividades de la Organización Singh descubrió que los acusados recibieron alrededor de 8.488 bitcoins utilizando apodos comunes en los mercados de la web oscura.
Al rastrear los retiros de estos mercados y examinar las correspondencias por correo electrónico con los clientes, las autoridades estadounidenses revelaron el alcance de la supuesta operación de tráfico de drogas.
El DE declaró que Parvinder Singh acordó entregar sus ingresos obtenidos de la venta en línea de drogas ilegales. Anteriormente, el 26 de abril, se realizaron registros en cuatro lugares, lo que resultó en la incautación de dispositivos digitales y otras pruebas.
Mientras tanto, el hermano de Parvinder, Banmeet Singh, se encuentra actualmente servicio una frase en Estados Unidos. Él era detenido en Londres en abril de 2019 a raíz de una solicitud de Estados Unidos.
Fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023. El 26 de enero se declaró culpable de los cargos de conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuir y conspiración para cometer lavado de dinero.
El uso de Bitcoin en actividades ilícitas ha generado preocupación entre los reguladores y responsables políticos de todo el mundo.
Si bien los activos digitales ofrecen ciertas ventajas, como el anonimato y la facilidad de las transacciones transfronterizas, a los funcionarios les preocupa que también representan riesgos importantes en términos de lavado de dinerofinanciación del terrorismo y otras actividades ilegales.
En respuesta, los organismos reguladores han sido aumentando esfuerzos para monitorear y regular las transacciones BTC.
Vale la pena mencionar que informes recientes muestran que el uso de Bitcoin en transacciones ilícitas ha aumentado rápido declive, y las monedas estables están ganando popularidad. Además, un informe reciente de Brian Nelson, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, muestra que el uso de bitcoin para transacciones ilícitas es «mínimo».
Mientras continúa la investigación sobre la Organización Singh, es probable que el gobierno indio examine los activos digitales actas y las actividades de la web oscura más de cerca.
En particular, esto llega en un momento crucial mientras las autoridades esperan la implementación de la Criptomoneda y la Regulación de la Moneda Digital Oficial. facturaintroducido recientemente en el Lok Sabha.
El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para la emisión de moneda digital por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI).