El Departamento de Justicia ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA) como supervisor externo de Binance Holdings Ltd. Esta decisión se produce a raíz del reconocimiento por parte de Binance de violar las regulaciones y sanciones estadounidenses contra el lavado de dinero. Ava Benny-Morison y Chris Strohm de Bloomberg fueron los primeros en informar este desarrollo. Conocido por su experiencia en investigaciones de fraude y […]