En medio de las críticas del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse alegando “El gobierno de EE. UU. está persiguiendo a Tether (emisor de USDT),” Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether Operations Limited, ha delineado exhaustivamente las sólidas medidas de cumplimiento contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del principal emisor de monedas estables.
Como citó Wu Blockchain @WuBlockchain, afirmó Garlinghouse «Veo a Tether como una parte muy importante del ecosistema y no sé cómo predecir el impacto que tendría en el resto del ecosistema».
Respondiendo a X, según WuBlockchain, Ardoino @paoloardoino llamado casa garling «Se informa que un director ejecutivo desinformado, que dirige una empresa investigada por la SEC y que lanza una moneda estable competitiva (cui prodest), está propagando el miedo sobre el USDt».
Como la moneda estable más adoptada en el mundo, con cientos de millones de usuarios en regiones no bancarizadas y países en desarrollo, garantizan un ecosistema global seguro es primordial para Tether. Ardoino enfatiza que la misión de Tether es proporcionar a estas comunidades que quedaron atrás de las finanzas tradicionales una moneda digital confiable, y señala que el USDT se ha convertido en su principal vehículo de cheques y ahorros.
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Esfuerzos de cumplimiento de Tether
Para facilitar esto, Tether ha implementado requisitos estrictos en materia de estabilidad de precios, reservas de alta liquidez, socios de custodia de primer nivel y estrictos estándares de cumplimiento. Aunque las discusiones han cubierto ampliamente estas facetas, Ardoino pretende iluminar las mejoras continuas de Tether en los esfuerzos de cumplimiento global que sustentan la seguridad del ecosistema del USDT.
Además, Tether se adhiere de manera crucial a las listas de sanciones de OFAC/SDN aplicadas por un equipo de investigaciones internas especializadas y competentes en la implementación de herramientas de monitoreo de blockchain de última generación del socio de análisis Chainalysis. Desde sus inicios, Tether ha colaborado con 124 agencias policiales en más de 40 países.
Demostrando su eficacia, Tether ha bloqueado más de 1.300 millones de dólares relacionados con actividades nefastas como estafas, hackeos y lavado de dinero, incluidos aproximadamente 1,6 millones de dólares vinculados a la financiación del terrorismo. Sólo en los últimos 12 meses, Tether congeló voluntariamente 198 carteras a petición de las autoridades, 90 de las cuales involucraban a agencias estadounidenses, por un total de más de 639 millones de dólares bloqueados en cooperación con las autoridades estadounidenses.
Narrativa de los medios convencionales
Sin embargo, Ardoino lamenta la renuencia de los principales medios de comunicación a informar con precisión datos de cumplimiento tan extensos, favoreciendo en cambio narrativas «sensacionalistas» contra las monedas estables para proteger a las instituciones financieras heredadas. Contrasta el compromiso directo de Tether con agencias globales como el FBI, el Servicio Secreto, la NBCTF de Israel y Ucrania con ciertos competidores que requieren órdenes judiciales antes de cooperar, lo que potencialmente permite movimientos de fondos ilícitos.
Por lo tanto, al subrayar los beneficios de transparencia de la tecnología blockchain, Ardoino reafirma el compromiso de Tether de combatir proactivamente los delitos financieros junto con las autoridades internacionales para defender la seguridad e integridad del USDT para su base de usuarios global.
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