Jimmy Zhong, que alguna vez fue un estudiante universitario aparentemente inofensivo, orquestó uno de los robots más audaces en la historia de los activos digitales, malversando una fortuna en bitcoins del famoso mercado de la Ruta de la Seda.
El robo de bitcoins de Jimmy Zhong, que inicialmente implicó el robo de 50.000 bitcoins en 2012, ha proyectado una larga sombra sobre la vida de Zhong, lo que llevó a su eventual captura y condena.
“James ‘Jimmy’ Zhong es un hombre estadounidense que fue condenado en 2022 por robar más de 51.680 bitcoins.
Zhong, que estaba siguiendo de cerca el desarrollo inicial de bitcoin, encontró un error en Silk Road que le permitió retirar más fondos de los depositados inicialmente.
Esto se activó al hacer doble clic repetidamente en el botón de retirar y se abusó aún más al usar varias cuentas en el sitio web”.
– Jimmy Zhong es Wikipedia
Jimmy Zhong’s La historia de vida es una de contrastes y contradicciones. Originario de China, vino a Estados Unidos a estudiar, matriculándose en la Universidad de Georgia.
Zhong, que se presenta a sí mismo como un estudiante internacional alojado, vivió una vida aparentemente glamorosa pero interiormente turbulenta. Luchó con demonios personales, lidiando con problemas como el acoso, la obesidad, el abuso de sustancias y un trastorno del espectro autista no diagnosticado.
Estos desafíos, combinados con las presiones de la vida académica y el aislamiento que a menudo sienten los estudiantes internacionales, pintaron el cuadro de un joven al borde de una caída precipitada.
La entrada de Jimmy Zhong al mundo de la Ruta de la Seda
El punto de inflexión en la vida de Zhong se produjo en 2012, a la edad de 22 años, cuando se involucró con el mercado de la web oscura Silk Road. En lugar de utilizar la plataforma como estaba previsto (transacciones anónimas de bienes y servicios), Zhong vio una oportunidad para explotar sus sistemas.
Sus habilidades informáticas le permitieron manipular el proceso de retiro, lo que le permitió desviar 50.000 bitcoins mediante la creación de una serie de transacciones fraudulentas que engañaron a los mecanismos de seguridad del mercado.
“En septiembre de 2012, ZHONG ejecutó un plan para defraudar a Silk Road de su dinero y propiedades al (a) crear una serie de aproximadamente nueve cuentas de Silk Road (las “Cuentas de fraude”) de una manera diseñada para ocultar su identidad. ;
desencadenar más de 140 transacciones en rápida sucesión para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que libere aproximadamente 50.000 Bitcoin de su sistema de pago basado en Bitcoin en las cuentas de ZHONG;
y transferir este Bitcoin a una variedad de direcciones separadas también bajo el control de ZHONG, todo de una manera diseñada para evitar la detección, ocultar su identidad y propiedad, y ofuscar la fuente del Bitcoin».
–Distrito Sur de Nueva York— Justicia.gov
Estilo de vida de Jimmy Zhong Bitcoin
Después de orquestar el atraco a la Ruta de la Seda en 2012, el estilo de vida de Jimmy Zhong reflejaba la gran fortuna que había adquirido.
Haciéndose pasar por un estudiante adinerado que vivía cerca de la Universidad de Georgia, pasaba sus días disfrutando de fiestas y cultivando una imagen de opulencia. Con acceso a decenas de millas de bitcoins, Zhong se permitió lujos que muchos considerarían fuera de su alcance.
Lavó meticulosamente el bitcoin robado a través de múltiples cuentas para ofuscar sus orígenes. Esto le permitió seguir viviendo cómodamente durante casi una década, moviendo su riqueza a través de varias direcciones bajo su control.
A medida que bitcoin ganó valor, los activos de Zhong crecieron sustancialmente. La bifurcación de Bitcoin de 2017 aumentó aún más sus tenencias, dándole 50.000 monedas Bitcoin Cash adicionales, que luego se convirtió en Bitcoin.
arresto posterior
Zhong mantuvo su lujoso estilo de vida con gastos extravagantes y al mismo tiempo mantuvo un perfil relativamente bajo, especialmente después de que su casa fuera robada en 2019. A pesar de la riqueza de la que disfrutaba, la paranoia se apoderó de él, lo que llevó a mayores medidas de seguridad en su residencia.
Tras el atraco, Zhong intentó volver a la apariencia de una vida normal, enmascarando sus logros a través de complejas redes de transacciones de bitcoins destinado a blanquear los fondos robados.
Su vida de lujo, financiada con el atraco, continuó desapercibida durante casi una década.
Sin embargo, esto se detuvo abruptamente cuando denunció un robo en su propia casa en 2019, una llamada que condujo a su eventual arresto y condena. La ironía de que su caída fuera provocada por su intento de buscar justicia por una pérdida personal no pasó desapercibida para los observadores.
El descubrimiento más sorprendente fue la incautación de 50.676 bitcoins, con un valor de más de 3.360 millones de dólares en ese momento, lo que marcó una de las mayores confiscaciones de bitcoins de la historia.
Además del bitcoin, las autoridades encontraron 661.900 dólares en efectivo, varios metales preciosos y el bitcoin físico de Casascius. Esta inversión permitió vislumbrar cómo Zhong había diversificado su riqueza en bitcoins robados a lo largo del tiempo, insinuando elaborados esfuerzos de lavado.
Para enfatizar aún más hasta dónde llegó para ocultar sus ganancias mal habitadas, los agentes descubrieron una pieza de hardware de computadora que contenía bitcoins robados, escondidas en lugares inusuales. Por ejemplo, una parte del bitcoin se almacenó ingeniosamente en una placa de circuito, que a su vez estaba hábilmente escondida dentro de una lata de palomitas de maíz.
Conclusión de un caso de millas de millones de dólares
En 2012, Zhong aprovechó una vulnerabilidad en el mercado de Silk Road y adquirió de manera fraudulenta 50.000 bitcoins. Esto le permitió vivir una vida lujosa durante casi una década.
En noviembre de 2021, las autoridades incautaron 50.676 bitcoins de la residencia de Zhong, valorada en más de $3,74 mil millones al momento de escribir este artículo, lo que la convierte en una de las confiscaciones de bitcoins más grandes de la historia. También encontraron 661.900 dólares en efectivo e importantes inversiones inmobiliarias.
Zhong se declaró culpable de fraude electrónico y fue sentenciado a un año y un día de prisión. Zhong perdió los bienes como parte de su acuerdo de culpabilidad. El gobierno de Estados Unidos comenzó a liquidar bitcoins para financiar actividades policiales.