En los Países Bajos, los desarrolladores de código abierto son ahora responsables del uso de su software.
Alexey Pertsev, un ciudadano ruso de 31 años que vive en los Países Bajos y uno de los desarrolladores de la herramienta de privacidad Tornado Cash basada en Ethereum, fue hoy declarado culpable de blanqueo de dinero por parte del tribunal holandés: ha sido condenado a 64 meses de prisión. El panel de jueces consideró irrelevante el hecho de que Pertsev nunca tuvo la custodia de ninguna criptomoneda que fluya a través de Tornado Cash, o incluso pudo controlar cómo operaba el contrato inteligente, ya que contribuyó al desarrollo del software.
De acuerdo con la fiscal holandesa Martine Boerlage, el tribunal dictaminó que Tornado Cash esencialmente se administraba como un negocio, operado por PepperSec, la compañía fundada y operada por Pertsev y sus dos cofundadores Roman Storm y Roman Semenov. En lugar de simplemente publicar código, dijeron los jueces, el trío se beneficia financieramente de la ocultación de fondos ilícitos a través de las herramientas que construyeron.
Específicamente, los jueces dictaminaron que Pertsev era personalmente responsable del lavado de ETH robado por valor de más de mil millones de dólares estadounidenses, incluso por parte de piratas informáticos norcoreanos conocidos como el Grupo Lazarus. Aunque Pertsev no pudo evitar que esto sucediera después de que se lanzó su software, el hecho de que ayudó a lanzar el software que permitió esto en primer lugar, sin incluir para evitarlo, se demostró razón suficiente para considerarlo culpable.
«Tornado Cash funciona de la misma manera que el acusado y sus cofundadores desarrollaron Tornado Cash», escribieron los jueces. «Así que la operación es completamente su responsabilidad».
Tornado en efectivo
Tornado Cash es un contrato inteligente en la cadena de bloques Ethereum. Los usuarios pueden enviar ETH al contrato inteligente Tornado Cash, lo que les brinda la posibilidad de retirar una cantidad igual de ETH del mismo contrato. Debido a que no hay forma de vincular la entrada y salida de ETH a Tornado Cash, el contrato inteligente sirvió como una herramienta de privacidad, permitiendo a los usuarios ofuscar su historial de transacciones.
Además del contrato inteligente Tornado Cash en sí, PepperSec ayudó a desarrollar herramientas que brindaron a los usuarios un fácil acceso al contrato inteligente, en particular, una interfaz gráfica de usuario (GUI). Esta parte de la infraestructura mixta, a su vez, dependía de un contrato inteligente separado, que facilitaba el pago de las tarifas de retiro a través de entidades especiales llamadas «relayers», y se administraba a través de una DAO (organización autónoma descentralizada) y el token TORN asociado.
Según los jueces, el DAO no marcó una diferencia significativa: PepperSec en la práctica seguía siendo responsable del funcionamiento de la GUI y del funcionamiento del sistema de retransmisión.
El contrato inteligente Tornado Cash funciona hoy en día de forma totalmente independiente de PepperSec y, de hecho, todavía está operativo. Pertsev o PepperSec nunca «tocaron» ninguno de los ETH que pasan por el contrato inteligente de Tornado Cash; es decir, nunca tomó la custodia de ningún fondo. Simplemente crearon software que los usuarios de Ethereum utilizaron para mezclar su propio ETH con el de otros usuarios, y no pudieron evitar que esto sucediera.
Hasta ahora se había asumido generalmente que esto eximiría a los promotores de aplicar medidas contra el blanqueo de dinero; esta suposición ha sido derribada hoy.
Mayor relevancia
La sentencia podría tener consecuencias de gran alcance para el desarrollo de software de código abierto en general, incluido el desarrollo de software Bitcoin, al menos en los Países Bajos.
En Bitcoin, dos de los servicios de mezcla más populares han sido operados por empresas: Wasabi Wallet y Samourai Wallet. Mientras que PepperSec afirmó que sus operaciones estaban técnicamente descentralizadas a través de un DAO, Wasabi Wallet y Samourai Wallet operaron de manera más sencilla y ofrecieron coordinación centralizada a través de un servidor dedicado. Como PepperSec puede ser considerado responsable de cómo los usuarios usan Tornado Cash, Wasabi Wallet y Samourai Wallet lógicamente también pueden serlo.
En consonancia con esto, los fundadores y desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William “TDevD” Hill, fueron acusados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de manipulación de lavado de dinero y funcionamiento de un transmisor de dinero sin licencia. . Aunque estos arrestos se realizaron siguiendo instrucciones del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, el fallo de hoy en los Países Bajos puede ofrecer una idea de lo que está por venir en Estados Unidos. Wasabi Wallet, poco después de los arrestos de Samourai Wallet, anunció que cesaría las operaciones de su servicio de mezcla a finales de este mes.
Además, según el juicio de hoy, es viable que incluso los desarrolladores que desarrollen herramientas de privacidad sin un coordinador centralizado puedan ser considerados responsables en los Países Bajos si sus herramientas se utilizan con multas ilícitas, es decir. lavado de dinero.
Mientras tanto, Storm y Semenov, colegas de Pertsev en PepperSec, también fueron acusados en los Estados Unidos el año pasado, y el primero (que reside en los EE. UU.) espera juicio en septiembre.
Pertsev tiene la opción de apelar el veredicto. Si lo hace, tendrá que esperar esta apelación desde la cárcel, ya que fue puesto bajo custodia inmediatamente después del veredicto.
Puede leer el veredicto completo (en holandés) aquí.