El Departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance colaboró recientemente con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei en un importante caso de lavado de dinero asistido por criptomonedas que involucra casi NT$200 millones (aproximadamente 6 millones de dólares). La operación criminal había estado lavando dinero a través de activos virtuales mediante la creación de registros de clientes falsos y datos de identidad falsificados. Cumplimiento de la ley […]
