La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra NovaTech y sus cofundadores, Cynthia y Eddy Petion.
En su denuncia, el organismo regulador acusa a los cofundadores de orquestar un colosal plan fraudulento que recaudó más de 650 millones de dólares. Entre las víctimas de este fraude se encuentran más de 200.000 inversores de distintas partes del mundo, pero principalmente de la comunidad haitiano-estadounidense.
La denuncia, presentada en el tribunal federal de Miami, describe un esquema que duró cuatro años y que prometía a los inversores seguridad y ganancias rápidas. Según la SEC, Cynthia Petion dijo a los posibles inversores que obtendrían «ganancias desde el primer día». Los Petion no confirmaron estas declaraciones. Según afirman, con sus inversiones, los Petion reembolsaron principalmente a los inversores anteriores y remuneraron a los promotores. Sin embargo, millones de dólares fueron a parar a sus bolsillos para uso personal. Como resultado, dice la SEC, la estructura del esquema Ponzi se endureció hasta el colapso de NovaTech en mayo de 2023.
La demanda demuestra los medios elaborados utilizados por NovaTech para atraer a los inversores. Al emplear servicios de redes sociales, como Telegram y WhatsApp, la empresa se dirigió específicamente a las víctimas, recurriendo a menudo al criollo haitiano en sus comunicaciones, lo que sugerencia que su grupo demográfico objetivo era la comunidad haitiana-estadounidense. Además, la SEC afirma que NovaTech intentó explotar las creencias religiosas de sus víctimas. Por ejemplo, Cynthia Petion se autodenominó la “Reverenda CEO” y se refirió a NovaTech como “la visión de Dios”, haciendo promesas de inversión junto con referencias religiosas.
La acción de la SEC forma parte de una serie de demandas: dos meses antes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda similar. Según un comunicado de la oficina de James, presentado en un tribunal estatal de Manhattan, la escalada del fraude es de más de mil millones de dólares, superando las estimaciones de la SEC. El hecho de que tanto las autoridades federales como las estatales hayan presentado cargos indica que el supuesto fraude fue grave y refleja un enfoque creciente sobre los delitos financieros vinculados a las criptomonedas.
Los intentos de contactar a los peticionarios, que al parecer residen en Panamá, para que hicieran comentarios durante el período de presentación de la demanda no dieron resultado. No hay información disponible sobre los representantes de la pareja y NovaTech, que los han contratado como abogados. Por lo tanto, es imposible determinar su estrategia de defensa.
Esta demanda es otro ejemplo del creciente número de acciones de cumplimiento contra los fraudes relacionados con las criptomonedas. Los organismos reguladores de todo el mundo están tratando de abordar los riesgos asociados con los activos digitales, como el fraude, para proteger a los inversores. Al mismo tiempo, deben adaptarse al mundo de la tecnología en constante cambio.
Los casos recientes de fraude con criptomonedas ponen de relieve problemas más amplios
El caso de NovaTech no es el único Incidente reciente en el mundo de las criptomonedas y las finanzasEn un caso separado pero igualmente destacado, las autoridades estadounidenses acusaron recientemente a Andrew Left, un destacado vendedor activista en corto, de un supuesto plan de manipulación del mercado. El 26 de julio, se presentaron cargos penales y civiles contra Left, acusándolo de un plan de larga data que involucraba apuestas sobre acciones como Nvidia y Tesla.
Left, conocido por su sitio web Citron Research y su presencia en las redes sociales, supuestamente recomendó posiciones largas o cortas en 23 empresas, mientras que rápidamente revertía sus propias posiciones para sacar provecho de los movimientos resultantes del precio de las acciones. Este caso pone de relieve el debate en curso sobre el papel de los vendedores en corto en el mercado. Los partidarios ven a figuras como Izquierda como organismos de control cruciales que exponen a las empresas sobrevaluadas o fraudulentas, mientras que los críticos los acusan de participar en tácticas manipuladoras de “venta en corto y distorsión”.
Entre las empresas de alto perfil que Andrew Left, de Citron Research, ha criticado a lo largo de los años se encuentran la ahora en quiebra Evergrande de China, GameStop, Valeant Pharmaceuticals y Shopify, entre otras. Los cargos contra Left y el caso NovaTech ponen de aliviar el creciente interés de los organismos reguladores en cualquier forma de manipulación del mercado de valores y fraude criptográfico.
A medida que la importancia de las monedas digitales sigue aumentando, los reguladores deben desarrollar sus medidas de vigilancia estratégica para garantizar que puedan combatir eficazmente estos esquemas atractivos, que a menudo se basan en la total falta de cuidado de los consumidores para explotar la ignorancia general. sobre las soluciones tecnológicas para el comercio.
(Foto por Crecimiento)
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El poste La SEC de EE.UU. UU. analiza un supuesto fraude criptográfico global de 650 millones de dólares apareció por primera vez en El bloque.