La India ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento técnico con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en materia de financiación ilícita, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. En una evaluación conjunta con organismos regionales, el GAFI elogió el progreso de la India, pero señaló áreas que necesitan mejoras, especialmente en la regulación del sector no financiero y de los proveedores de activos virtuales. […]