El procesador de pagos BCB Group, que conecta criptomoneda empresas del Reino Unido con el sistema bancario, ha anunciado el cierre de una investigación iniciada el año pasado por el regulador de servicios financieros del Reino Unido. Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) envió una “notificación s166” al BCB a finales de 2023. Una fuente cercana a la investigación indicó que el resultado fue positivo para el BCB.
BCB pretende ampliar su licencia
Actualmente, el BCB mantiene conversaciones constructivas con la FCA para ampliar su licencia. Otra fuente al respecto afirmó que este proceso avanza positivamente. En una declaración enviada por correo electrónico, el director ejecutivo del Grupo BCB, Oliver Tonkin, dijo: “El Grupo BCB siempre ha adoptado un enfoque orientado al cumplimiento en todas sus operaciones comerciales y continúa realizando. Mantenemos un diálogo transparente con nuestros reguladores en todas las unidades de negocios autorizadas y tenemos una relación positiva con la FCA. Hemos recibido permiso para ampliar nuestro marco regulatorio en el Reino Unido”.
BCB brinda servicios bancarios a las principales instituciones del mundo de las criptomonedas. La importancia de estas empresas de pagos aumentó significativamente después del colapso de los bancos compatibles con las criptomonedas en los EE.UU. UU. El año pasado, entre los clientes del BCB se encontraron actores importantes como Bitstamp, Crypto.com, Gemini y Kraken.
La naturaleza de la investigación sigue sin estar clara.
Aún no está claro a qué tipo de investigación estuvo sujeto el BCB, pero se sabe que la FCA envía aproximadamente 50 notificaciones s166 a las empresas cada año. Estas consultas se llevan a cabo debido a preocupaciones sobre si las empresas cumplen con los requisitos reglamentarios. La FCA también puede iniciar revisiones si existen sospechas de posible abuso o mala conducta del mercado.
Además, se ha informado que la ex responsable de cumplimiento del Grupo BCB, Natasha Powell, dejó recientemente su puesto y comenzará como directora de cumplimiento de Kraken en el Reino Unido en noviembre. Powell mantendrá su conexión con BCB como miembro independiente de la junta directiva de BCB Payments.
Mientras tanto, el Grupo BCB ha llamado recientemente la atención debido a una oferta de adquisición de un inversor anónimo. Este interés surgió durante la búsqueda por parte de la empresa de una ronda de financiación Serie B.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.