Caroline Ellison recibió una sentencia de dos años de prisión por su papel en la desaparición del intercambio de criptomonedas FTX, considerado como uno de los fraudes financieros más graves en la historia de Estados Unidos.
Ellison, de 29 años, era una alta ejecutiva de FTX y ex novia del fundador de la compañía, Sam Bankman-Fried, quien ahora cumple una sentencia de prisión de 25 años por malversar más de 8 mil millones de dólares de clientes.
Ellison se declaró culpable de varios delitos, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero, y cooperó con los fiscales testificando contra Bankman-Fried. Además de su condena, ha sido sentenciada a perder más de 11.000 millones de dólares ante el tribunal, con la opción de pagar más si es necesario para dar restitución.
La sentencia de Ellison se reduce como resultado de su cooperación, después de que fuera sentenciada por primera vez a 110 años de prisión. El juez Lewis Kaplan elogió su asistencia, calificándola de “notable”, pero enfatizó que su participación en los crímenes la hacía “gravemente culpable”, y señaló que su remordimiento y cooperación no la liberaron completamente.
En su declaración judicial, Ellison expresó su profundo pesar y dijo: «En cierto nivel, mi cerebro ni siquiera puede comprender la magnitud del daño que causó».
Fundada en 2019, FTX creció rápidamente hasta convertirse en el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo, alcanzando una valoración máxima de 32 mil millones de dólares. Bankman-Fried se convirtió en una figura destacada en el mundo empresarial debido al rápido crecimiento de la empresa, pero en 2022, los rumores de inestabilidad financiera desencadenaron una corrida de depósitos, lo que provocó el colapso de FTX y expuso las actividades fraudulentas en su núcleo.
Un jurado de Nueva York condenó a Bankman-Fried el año pasado por cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. El juicio reveló que había malversado fondos de clientes para inversiones personales, bienes raíces y donaciones políticas.
Ellison, uno de sus confidentes más cercanos, vivió y trabajó en las oficinas de la empresa en las Bahamas y juntos dirigieron FTX y Alameda Research. Mientras Bankman-Fried estuvo detenido antes de su juicio, Ellison fue puesto en libertad, cooperó con los investigadores y finalmente consintió en testificar en su contra. Su decisión de testificar en el juicio de alto perfil aumentó el entusiasmo que rodeó el juicio.
Durante su testimonio de tres días, Ellison describió cómo Bankman-Fried les ordenó a ella y a otros que utilizaran los fondos de los clientes sin su consentimiento. Lloró y afirmó sentirse “indescriptiblemente mal” por las acciones fraudulentas.
Los fiscales revelaron que Ellison se reunió con ellos en muchas ocasiones para ayudar a reunir los hechos detallados del colapso financiero de FTX y construir un caso contra Bankman-Fried. A pesar de la ayuda, su equipo legal sostuvo que su importante colaboración debería resultar en su liberación de prisión.
La Fiscalía Federal en Manhattan, que está a cargo de las acusaciones, no recomendó una sentencia específica, pero apreció su “extraordinaria” cooperación y su genuino remordimiento.
La sentencia de Ellison sigue a la de Ryan Salame, codirector ejecutivo de la filial bahameña de FTX, quien recibió una pena de prisión de 90 meses en mayo. Salame se había declarado culpable de violaciones de financiación de campañas y de dirigir un negocio ilegal de transmisión de dinero en septiembre del año pasado.
(Foto por Traxer)
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