Ilya Lichtenstein ha sido identificado como el cerebro detrás del mayor criptomoneda truco de intercambio, Bitfinex. Los fiscales estadounidenses recomendaron ante un juez de distrito en Washington una sentencia de cinco años de prisión para Lichtenstein. Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, aceptaron una conspiración de lavado de dinero relacionada con el hackeo de Bitfinex por valor de 6 mil millones de dólares.
Solicitudes de sentencia de los fiscalesLos crímenes de Lichtenstein y MorganRazones para las solicitudes de sentencia
Solicitudes de sentencia de los fiscales
El gobierno estadounidense pide al menos una pena de cinco años de prisión para Ilya Lichtenstein. Esta solicitud se produce durante el proceso de incautación de activos relacionados con uno de los mayores atracos de criptomonedas, el ataque Bitfinex de 6 mil millones de dólares.
En un expediente judicial la semana pasada, se recomendó a la acusada Heather Morgan 18 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. Morgan, junto con su marido Lichtenstein, confesaron los cargos. Los fiscales federales señalaron: “Una sentencia fuerte en este caso ayudaría a romper este ciclo”.
Los crímenes de Lichtenstein y Morgan
Lichtenstein admitió ser el planificador del hackeo de Bitfinex en 2016. Su esposa Morgan ayudó a encubrir la criptomoneda robada incluso después de enterarse de la participación de Lichtenstein en el hackeo en 2020.
Razones para las solicitudes de sentencia
Debido a la cooperación de Lichtenstein con los fiscales en otros casos penales, se solicita una pena de prisión más corta. A principios de este año, fue sentenciado en un caso de lavado de dinero que involucraba al mezclador de criptomonedas Bitcoin. 
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Lichtenstein y Morgan ocultaron sus huellas utilizando técnicas avanzadas de blanqueo de dinero. Según Bloomberg, utilizaron los fondos robados depositando y retirando a través de intercambios de criptomonedas y los mercados de la roja oscura. Con los ingresos generados, compraron NFT, oro y varias tarjetas de regalo.
El gobierno de EE. UU. identificó que Bitfinex es la única parte perjudicada por el hack de Bitcoin de 2016. Por tanto, el apoyo de la empresa juega un papel crucial en el proceso de compensación de las pérdidas de Bitfinex.
Mientras continúan los procedimientos judiciales, se espera que sanciones severas contribuyan a la prevención de delitos similares. El papel de las agencias reguladoras está creciendo en la mejora de la seguridad dentro del espacio de las criptomonedas.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.