Tether se ha convertido en una herramienta masiva de lavado de dinero para los narcotraficantes mexicanos, dicen los federales.

Este artículo fue elaborado en colaboración con Court Watch, un medio independiente que descubre registros judiciales pasados ​​por alto. Suscríbete a Vigilancia judicial aquí.

Una organización de lavado de dinero supuestamente relacionada con grandes incautaciones de cocaína dentro de los Estados Unidos y que trabaja con cárteles en México y Colombia ha movido al menos decenas de millones de dólares utilizando una serie de negocios fachada, entregas de efectivo y transferencias masivas de . según registros judiciales recientemente abiertos y revisados ​​por 404 Media.

Los registros judiciales brindan una visión profunda de cómo los presuntos narcotraficantes han recurrido a las criptomonedas, y en particular a Tether (USDT), como una forma de mover rápidamente riqueza a través de las fronteras en los últimos años. 404 Media también revisó otros documentos judiciales recientemente revelados que parecen describir a otra organización de lavado de dinero que hace lo mismo para los cárteles de la droga mexicanas, incluido el de Sinaloa, lo que demuestra que las criptomonedas se han convertido en una parte normal del De drogas a gran escala en el siglo XXI. Uno de los documentos incluso destaca que Tether se vende más barato en México porque se sabe que proviene de las ganancias del narcotráfico.

Una fuente confidencial dijo a los investigadores que «la tendencia actual era comprar USDT a grupos con sede en México a un precio más barato que el precio de mercado y luego vender el USDT en Colombia en Casa de Cambios». [currency exchanges]cambios de moneda virtual, transacciones extrabursátiles (OTC) o transacciones peer-to-peer (P2P). El USDT se vendió a un precio más barato en México porque se sabía que era producto del narcotráfico”.

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