Nuevas regulaciones para criptomoneda Los intercambios en Turquía se han publicado en el Boletín Oficial. Según estas regulaciones, los intercambios de criptomonedas serán responsables de cumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, las bolsas deben nombrar un responsable de cumplimiento y establecer un programa de cumplimiento legal en el plazo de un mes. Los bancos y las instituciones financieras también necesitarán obtener la aprobación de los altos ejecutivos antes de establecer relaciones comerciales con los intercambios de criptomonedas. Estas nuevas regulaciones tienen como objetivo aumentar la transparencia y confiabilidad dentro del sector.
Nuevas obligaciones para las transferencias de criptomonedasProgramas obligatorios de cumplimiento y verificación de identidad
Nuevas obligaciones para las transferencias de criptomonedas
La nueva regulación introduce un requisito para que los intercambios verifiquen la información del remitente para transferencias de criptomonedas de 15.000 liras turcas o más. Esta información incluye el nombre, apellido, número de registro comercial y dirección de billetera del remitente. Si bien se registrará la información del destinatario, la verificación no será obligatoria.
También se están implementando nuevas reglas para las transferencias entre intercambios de criptomonedas. Si el receptor de intercambio no puede verificar la información del remitente, devolverá la transferencia. Estas medidas tienen como objetivo prevenir el blanqueo de capitales y la financiación ilegal.
Programas obligatorios de cumplimiento y verificación de identidad
Los proveedores de servicios de criptomonedas deben verificar meticulosamente las identidades de sus clientes. La información de identidad se confirmará a través del Sistema de Intercambio de Identidad del Ministerio del Interior. Además, la verificación de identidad remota sólo se permitirá en situaciones permitidas por la ley.
Todos los intercambios de criptomonedas deben nombrar un oficial de cumplimiento y establecer sus programas de cumplimiento dentro de un mes. Los intercambios existentes deben completar la verificación de identidad de sus clientes actuales dentro de los cuatro meses.
El reglamento también exige que los clientes que se registren mediante verificación de identidad remota solo puedan realizar sus transacciones iniciales de depósito y retiro a través de una cuenta bancaria que coincida con su información de identidad. Estas nuevas regulaciones representan pasos importantes para garantizar el orden legal y la confiabilidad en el mercado de criptomonedascon el objetivo de reducir los riesgos de lavado de dinero y mejorar la transparencia entre los participantes del mercado.
Descarga de responsabilidad: La información contenida en este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores deben ser conscientes de que las criptomonedas conllevan una alta volatilidad y, por tanto, riesgos, y deben realizar su propia investigación.