El gobierno de EE. UU. está ordenando la devolución de más de 94.000 bitcoins robados en el hackeo de Bitfinex de 2016. Con un valor de 71 millones de dólares en el momento del robo, el alijo de BTC vale ahora más de 11.800 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores recuperaciones de activos de la historia.
El hackeo de Bitfinex de 2016 fue un gran problema. Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan (que también se hace llamar rapera «Razzlekhan») lo lograron, robando 119,754 bitcoins del intercambio.
Bitfinex cerró los retiros e implementó un plan de recuperación que eliminó todos los saldos de las cuentas en un 36%. Para compensar a los usuarios, el intercambio emitió tokens BFX que podían canjearse por efectivo o convertirse en acciones en su plataforma asociada, iFinex.
Bitfinex canjeó todos los tokens en un plazo de 8 meses para cumplir con sus obligaciones con los usuarios. Los fiscales estadounidenses dijeron que Bitfinex había cumplido con su deber para con las víctimas.
En 2022, investigadores estadounidenses descifraron los datos cifrados que vinculaban a Lichtenstein y Morgan con los fondos robados.
Confiscaron 94.643 bitcoins de una billetera asociada con el hack, que es la mayor incautación de activos en la historia del Departamento de Justicia. Lichtenstein y Morgan se declararon culpables de lavado de dinero y piratería informática en 2023. Lichtenstein recibió 5 años y Morgan 18 meses.
Ahora, en enero de 2025, un tribunal federal ordenado la devolución de estos bitcoins a Bitfinex como parte de un acuerdo de restitución voluntaria.
«El Tribunal tiene la autoridad para ordenar la restitución voluntaria de conformidad con los acuerdos de declaración de culpabilidad de los acusados». escribió el gobierno en la presentación. Esta restitución incluye 94,643 BTC y cantidades menores de Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y Bitcoin Gold de bifurcaciones posteriores.
Bitfinex utilizará el 80% de los bitcoins recuperados para recuperar y quemar sus tokens emitidos después del hack para compensar a los usuarios. El intercambio dijo que retirará estos tokens de la circulación dentro de 18 meses.
Bitfinex es el principal beneficiario de la restitución, pero el Departamento de Justicia anotado que algunos todavía se consideran víctimas. A Página web se creó para permitir a los afectados presentar reclamaciones u objeciones, con un fecha limite de 12 de noviembre de 2024.
El 9 de diciembre de 2024, Reuters informó que la fecha límite para objetar la decisión del DOJ para los terceros afectados que creen haber sido víctimas del incidente está fijada para el 28 de enero de 2025, sin citar ninguna fuente.
El acuerdo de restitución provocó un debate sobre la condición de víctima y la propiedad de activos en el espacio de Bitcoin.
Los fiscales estadounidenses argumentaron en virtud de la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas que ni Bitfinex ni sus usuarios son «víctimas», ya que Bitfinex ya había compensado a sus usuarios. Pero la dependencia del tribunal de acuerdos de declaración de culpabilidad para la restitución voluntaria significó que Bitfinex obtendría los fondos recuperados.
«Sentencia clara de que los derechos de propiedad de las criptomonedas se reconocen en EE.UU.» dicho Sunil, acreedor de FTX. «Los clientes de FTX deben recibir el mismo trato».
La mayor parte de los bitcoins robados se han recuperado, pero aún faltan 25.000 BTC debido al blanqueo.
Lichtenstein y Morgan utilizaron mezcladores de bitcoinsmercados de la red oscura y otros métodos recomendados para ocultar estos fondos. El Departamento de Justicia ha propuesto un proceso de decomiso auxiliar para abordar estos activos, pero se desconoce el cronograma.