La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (fiu) Está Intensificando las Regulaciones Contra El Lavado de Dinero (AML) Para Combatir Los Delitos Financieros Relacionados Con criptomoneda. En Respuesta al aumento de los Movimientos Monetarios Ilegales Dentro del País, Los Mecanismos de Auditoría Se Volverán Más Estrictos. Durante la Reunión Celebra El 5 de Marzo de 2025, Las Autoridadadas de Las Relevantes Discutieros Nuevos Sistemas de Auditoría y Estrategias de Aml Actualizadas.
La Junta de Auditoría de AML Decisiones de NuevaNueva Unidad para centrars en el Fraude de Criptomonedas
La Junta de Auditoría de AML Decisiones de Nueva
La Reunión de la Junta de Auditoría de Aml Fue Dirigida por el Presidente de la Fiu, Park Kwang. Representantes de Participaron del Servicio de Supervisión Financiera, El Ministerio del Interior y Otras 11 Instituciones. Los Funcionario Discutieron El Desarrollo de Planes de Auditoría por Cada Organización y la Estandarizacia de los Procesos de Auditoría.
Las Nueva PolÍticas de AML INTRUDUCIRÁN UNA Supervisión Más Efectiva Contra Las Actividades de Lavado de Dinero. Se Están Realizando Planes para Identificar factores de Riesgo y mejorar el Intercambio de datos con las instituciones financieras. Autoridadas de las LAS indicaron que los planos de auditoría anual se implementía rápidamete para combatir los delitos financieros de manera más efectiva.
Nueva Unidad para centrars en el Fraude de Criptomonedas
SE Está Establecio un Nuevo Equipo para Prevenir El Fraude de Criptomonedas. El Servicio de Supervisión Financiera y Otras Autoridadas Cearán Un Equipo de Auditoría Llamado «Fuerza de Tarea Conjunta de Delitos Públicos aml». ESTA UNIDAD TIENE COMO OBJETIVO MINIMIZAR LOS RIESGOS POTENCIADOS AL RASTRAR TRANSACCIONES SOSPECHOSAS.
También se Discutieron Los Esfuerzos Internacionales de AML. La Comisión de Bolsa y Valores de Los Estados Unidos y la Unión Europea Están Desarrollando Regulaciones similares. Los Funciones de la Fiu Enfatizaron la Necesidad de Alinealse Con Las PolÍticas Globales de AML.
La Reunión También Abordó la Apelación del Operador de Upbit Dunamu Contra La suspensión Comercial impuesta por la fiu. Funciones de la Fiu Señalaron que la implementación de la implementación de Nueva
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